董事會工作報告怎樣寫篇1

各位股東、各位代表:

此刻，我代表公司董事會向大會作工作報告，請予審議。

20__年工作回顧

2008年是我國新世紀(jì)發(fā)展歷程中非同尋常的一年，也是三屆董事會實(shí)施任期目標(biāo)的第一年。我們在縣交通局和上級有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體股東、職工的支持下，應(yīng)對年初50年未遇的南方冰凍雪災(zāi)、四川“5.12”汶川特大地震和席卷全球國際金融海嘯波及的影響，構(gòu)建和諧河海為己任，全司上下萬眾一心、同舟共濟(jì)，在攻堅克難中搶抓機(jī)遇，在深入解放思想中開拓奮進(jìn)，在苦干實(shí)干中跨越爭先，在改革創(chuàng)新中重點(diǎn)重抓，在構(gòu)建和諧中凝心聚力，從容應(yīng)對了各種矛盾和困難，取得了各項(xiàng)工作良好業(yè)績，圓滿完成了三屆董事會“三增六加強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)和第七次股東大會確定的各項(xiàng)任務(wù)，堅持河海又好又快發(fā)展的好勢頭。

資產(chǎn)保值增值勢頭強(qiáng)勁。20__年水上切塊改制和20__年股權(quán)流轉(zhuǎn)以來，盡管是貨源缺、運(yùn)價低、成本升為主要特征的水運(yùn)經(jīng)濟(jì)形勢潮漲潮落，但我司經(jīng)濟(jì)效益運(yùn)行質(zhì)量逐步改善，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)，2008年凈資產(chǎn)收益率10.63%，資產(chǎn)增值率6.57%，呈現(xiàn)快速增長的強(qiáng)勁勢頭。同時，資產(chǎn)營運(yùn)狀況顯著改善，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.45次，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為3.63次，同比分別上升了30.63%和42.91%。

經(jīng)濟(jì)總量增幅迅猛。公司經(jīng)濟(jì)堅持平穩(wěn)快速增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷科學(xué)優(yōu)化，規(guī)模、品牌、管理“三大優(yōu)勢”凸現(xiàn)，在堅持水運(yùn)主業(yè)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，已構(gòu)成水上運(yùn)輸、船貨代理、煤炭銷售、船舶修造、賓館食宿、商品混凝土六大經(jīng)濟(jì)板塊，__年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量1.25億元，同比增長了42.19%，比__年增長5倍。

職工收益顯著提升。20__年職工貨駁單船年均收益7.4萬元，輪船單船年均收益18.2萬元，同比分別上升了39.88%和17%。

社會貢獻(xiàn)份額再創(chuàng)新高。在20__年繳納地稅470.38萬元的基礎(chǔ)上，繳納稅費(fèi)再登新臺階，繳納地方稅(基)金611.45萬元，同比增長了29.99%；比__年104萬元增長近6倍；繳納航養(yǎng)費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi)、貨物附加費(fèi)241.56萬元，企業(yè)對國家的貢獻(xiàn)份額再創(chuàng)新高，被縣委、縣政府列為全縣重點(diǎn)納稅大戶之一。

內(nèi)改創(chuàng)新活力倍增。以改革創(chuàng)新為載體，以增強(qiáng)活力為目標(biāo)，不斷深化內(nèi)部改革和機(jī)制體制改革。本著“用人不疑，疑人不用”，建立任人唯賢、量才錄用、德才兼?zhèn)洹?yōu)勝劣汰的用人機(jī)制，進(jìn)一步釋放了體制機(jī)制的活力。同時，深化了二級單位和有經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的部分部室的經(jīng)營機(jī)制內(nèi)部配套改革。探索了華廈公司“自主經(jīng)營、包保上繳、績效浮動”的經(jīng)營形式，為今后深化改革奠定了基礎(chǔ)。金羊賓館實(shí)行“定額上繳、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束”的經(jīng)營形式，可持續(xù)經(jīng)營本事不斷增強(qiáng)。徐河電煤公司“定額效益目標(biāo)，風(fēng)險利益共擔(dān)”，極大煥發(fā)了生機(jī)和活力。河海物流公司和各駐外辦實(shí)行“核定指標(biāo)、保證上繳、費(fèi)用定額、超利分成、欠額賠補(bǔ)”的激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動了駐外辦人員開拓市場、增收創(chuàng)效的進(jìn)取性。水運(yùn)分公司、水運(yùn)業(yè)務(wù)部、督查辦等實(shí)行崗薪工資與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)掛鉤考核、超額獎勵的分配辦法，解決了怕?lián)L(fēng)險、怕?lián)氊?zé)、畏前顧后、效率低下的問題，增強(qiáng)了工作職責(zé)感、壓力感和危機(jī)感。

品牌建設(shè)成績斐然。品牌建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，重點(diǎn)客戶重點(diǎn)重抓。繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)行《承運(yùn)華昌公司貨物質(zhì)量管理規(guī)定》，并出臺了《承運(yùn)華昌公司貨物長江進(jìn)口安全規(guī)定》、《深入開展“誠信河海”活動的通知》和對損害公司信譽(yù)的相關(guān)船隊處理決定等系列文件，并將《輪隊航次運(yùn)輸服務(wù)操作流程》印發(fā)至每條駁船，同時納入企業(yè)管理制度匯編成冊。修訂完善了“打造服務(wù)品牌，鑄就水運(yùn)輝煌”運(yùn)輸服務(wù)五項(xiàng)承諾光盤，展示了河海品牌建設(shè)的新做法，引導(dǎo)推動規(guī)范員工的行為，塑造了“金字招牌”新形象。

惠及職工建設(shè)不斷加強(qiáng)。改制以來，公司確立了“為國家多增稅，為企業(yè)資產(chǎn)多增值，為職工收入多增加”的“三增”理念，始終堅持企業(yè)依靠職工發(fā)展，職工依靠企業(yè)致富，時刻注重把關(guān)愛民生、民心、民利放在更加突出的位置來抓，讓改制成果惠及全體職工，使企業(yè)成為職工的“貼心人”。針對水運(yùn)生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)變化和艱難險阻，鞏固老客戶，開拓新客戶，培育大客戶，想方設(shè)法保障貨源運(yùn)輸，同時協(xié)調(diào)了省政府、省交通廳、省經(jīng)貿(mào)委、京杭運(yùn)河蘇北處、蘇州海事局、泗洪海事處、邳州海事處、張家港海事處、溧陽海事處、鹽都海事處、劉集船閘、沙集船閘、鹽邵船閘、高郵船閘、寶應(yīng)船閘等外部關(guān)系。針對船隊柴油供應(yīng)經(jīng)常緊缺，公司多次協(xié)調(diào)保證在定點(diǎn)油庫供給一以貫之，異常是去年上半年柴油價格一路飆升，且供給緊張的時期一度鬧油荒，公司多次去揚(yáng)州石油公司協(xié)調(diào)，并墊資幾十萬元油款協(xié)調(diào)了100多噸成品油，同時不收一分錢利息，不僅僅降低了船隊成本，并且解決了船隊不因缺油而停航的難題。針對職工后顧之憂的排難，繼續(xù)為職工參加養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五種社會保險和建立安全風(fēng)險、病傷內(nèi)部統(tǒng)籌機(jī)制，使蘇射66隊溧陽工傷事故的當(dāng)事人得到及時救治，蘇射10隊“8.15”事故，39隊“10.28”事故，都由于安全風(fēng)險專項(xiàng)基金的及時理賠而迅速擺脫困境。針對進(jìn)一步加強(qiáng)職工勞動保護(hù)的需要，船員工作服全部由公司添置，去年僅此一項(xiàng)高達(dá)23余萬元。針對船隊對船舶海事保函辦理難度大的實(shí)際，繼續(xù)為船隊繳納海事質(zhì)押保證金10萬元，并派員專程去徐州海事局為船隊免費(fèi)辦理“沉船打撈和環(huán)境污染保險”海事保函，節(jié)儉了船隊保險費(fèi)用支出10多萬元，針對特困人員、生病住院人員的關(guān)愛和慰問，去年僅此一項(xiàng)支出高達(dá)50余萬元。所有這些，充分印證了河海公司是全心全意為職工謀利益、辦實(shí)事、負(fù)職責(zé)的共有企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效提速加快。南方物流分公司牢固確立“缺船找船、缺貨找貨，船貨之間出效益”的理念，變壓力為動力，變動力為效益，緊抓海進(jìn)江煤炭運(yùn)量增加帶來的機(jī)遇，開拓了丹陽云華至泰州、張家港至望亭電廠、江陰長宏至金峰煤炭運(yùn)輸、金峰集團(tuán)至東臺磊達(dá)、浙江桐鄉(xiāng)熟料運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)，在提前6個月完成全年對外組貨收入指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對外貨代凈收入11月份完成45萬元，全年完成288.95萬元，雙雙創(chuàng)歷史新高。華廈公司內(nèi)抓管理、外樹形象、重抓市場，5月份銷售商品混凝土7900立方米，單月產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。徐州河海電煤公司抓住煤炭市場需求大、貨緊價揚(yáng)稍縱即逝的難得機(jī)遇，變資源優(yōu)勢為效益優(yōu)勢，活化營銷策略，把準(zhǔn)市場脈搏，全年銷售煤炭2.64萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1721.61萬元。

企業(yè)形象建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。為客戶創(chuàng)造價值的服務(wù)宗旨深入人心，運(yùn)輸品牌響徹大江南北、運(yùn)河上下。大客戶重點(diǎn)貨源運(yùn)輸撐起水運(yùn)經(jīng)濟(jì)的半壁江山，河海規(guī)模經(jīng)營的底氣和實(shí)力贏得客戶的贊譽(yù)。企業(yè)管理質(zhì)量進(jìn)一步提升。公司一次經(jīng)過iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證驗(yàn)收，開創(chuàng)全國內(nèi)河水運(yùn)企業(yè)之先河。為了改善十幾年一貫的公司辦公條件，投入近30萬元進(jìn)行了辦公樓內(nèi)部裝潢改造，煥然一新、矗立于辦公樓頂層具有公司字樣和司徽的霓虹燈，成為縣城夜間最亮麗的一道風(fēng)景線。

對內(nèi)外宣傳一以貫之。《江蘇河海》、《河海畫廊》定期出刊，去年被對外錄用稿件30多篇。《創(chuàng)新發(fā)展鑄輝煌》、《河海公司為華東電網(wǎng)雪中送炭》、《誠信經(jīng)營鑄輝煌》、《河海公司繳納地稅再創(chuàng)新高》等稿件被中國水運(yùn)報、新民晚報、鹽城晚報、射陽時報等多家媒體報道，河海得益于改制成就了今日又好又快發(fā)展的嶄新面貌，被稱之為河海現(xiàn)象，引起社會各界的矚目和關(guān)注。

全司干工的敬業(yè)熱情空前高漲。為了拜訪客戶融洽關(guān)系，公司領(lǐng)導(dǎo)正月初八出差在外，當(dāng)縣政府辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)互相拜年時得知此事，驚訝有點(diǎn)不相信，連聲說“企業(yè)和政府就是不一樣”。南方物流分公司和各駐外辦的同志，舍小家、顧大家，不辭辛苦，忘我工作，江陰辦事處副主任路建兵同志，當(dāng)正月初六通知他參加年后上班歡送會時，已于初四提前到辦事處工作，用實(shí)際行動詮釋了河海人樂于奉獻(xiàn)的精神，在突如其來、50年未遇的南方特大冰凍雪災(zāi)期間，水上職工戰(zhàn)嚴(yán)寒，斗雪災(zāi)，都始終堅持戰(zhàn)斗在生產(chǎn)經(jīng)營第一線，搶運(yùn)煤炭23個航次13.5萬噸電煤，為華東電網(wǎng)解決了“無米之炊”。王長樹、王李俊、卞訓(xùn)洲等同志敢于挑戰(zhàn)自我，勇挑重?fù)?dān)，主動到新的崗位建功立業(yè)，施展才華。這一點(diǎn)點(diǎn)、一滴滴，是我們河海敬業(yè)精神的錘煉和升華，必將成為公司又好又快發(fā)展的寶貴精神財富和力量源泉。

三個禮貌建設(shè)亮點(diǎn)紛呈。公司三個禮貌建設(shè)成績斐然，得到了上級充分肯定。被中國交通運(yùn)輸協(xié)會評為“全國物流百強(qiáng)企業(yè)”，中國物流采購與聯(lián)合會評為“國家aaaa級物流企業(yè)”，全省內(nèi)河水運(yùn)企業(yè)獲此殊榮的僅此一家。并榮獲江蘇省和諧勞動關(guān)系模范企業(yè)、江蘇省模范職工之家，射陽縣服務(wù)業(yè)工作先進(jìn)團(tuán)體，射陽縣十佳禮貌單位標(biāo)兵，射陽縣先進(jìn)基層黨組織和縣交通局多次表彰。在縣委禮貌委和縣交通局組織的2008年三個禮貌建設(shè)綜合考核中，分別獲得了總分100分和109分的良好成績。

一年來的實(shí)踐充分證明，2008年取得的成績印證了三屆董事會確立的目標(biāo)，作出的決策是正確的，貼合廣大職工的根本利益。我們?nèi)〉玫某煽儯靡嬗谌靖晒ぴ诟鞣N困難和挑戰(zhàn)面前表現(xiàn)出的不畏艱難的膽識和氣魄，得益于全司干工永不懈怠的創(chuàng)業(yè)熱情，得益于上級部門的大力支持，得益于全司離退休人員的關(guān)心。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會向關(guān)心支持我司的上級領(lǐng)導(dǎo)和全司離退休人員致以崇高的敬意!向?yàn)楣景l(fā)展作出無私奉獻(xiàn)和辛勤勞動的全體員工表示衷心的感激!

回顧一年來的工作歷程，我們深刻地認(rèn)識到，有這樣幾點(diǎn)體會值得總結(jié)，并在今后的工作中更好地實(shí)踐:

一、必須堅持與時俱進(jìn)，加快改革創(chuàng)新步伐。改革創(chuàng)新是增強(qiáng)企業(yè)活力的源泉，改革也不會一勞永逸，僅有加快改革創(chuàng)新，才能解開企業(yè)發(fā)展的難題。2000年“產(chǎn)權(quán)明晰到船頭，風(fēng)險落實(shí)到人頭”的船隊產(chǎn)權(quán)改革極大增強(qiáng)了船隊的活力，扭轉(zhuǎn)了公司發(fā)展歷史的乾坤。2001年公司股權(quán)流轉(zhuǎn)改制極大增強(qiáng)了公司整體活力，迎來了公司跨越發(fā)展的新曙光。金舟船廠二次內(nèi)改、徐州河海電煤經(jīng)濟(jì)職責(zé)制、金羊賓館中長期抵押承包經(jīng)營、駐外營銷人員績效掛鉤職責(zé)制等都極大增強(qiáng)了基層單位的生機(jī)和活力。企業(yè)發(fā)展動力和活力在改革不斷深化中顯著增強(qiáng)，有效鞏固和發(fā)展了船隊切塊改制和公司股權(quán)流轉(zhuǎn)改制成果。

二、必須堅持以人為本，切實(shí)維護(hù)職工根本利益。全心全意為職工服務(wù)是我們工作的根本宗旨，我們的一切奮斗和工作都是造福廣大職工，離開了職工的根本利益，企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展就無從談起。公司千方百計為職工大辦實(shí)事、大辦好事、力解難事，尊重職工主體地位，發(fā)揮職工首創(chuàng)精神，維護(hù)職工各項(xiàng)權(quán)益，帶領(lǐng)職工走共同致富道路，使職工更加依靠、依靠公司、忠誠公司。

三、必須堅持打造品牌，提升誠信河海新形象。盡管船舶噸位迅猛增長，水運(yùn)市場競爭更加激烈。但我司船隊能隨時有貨可裝，快速周轉(zhuǎn)于運(yùn)河上下、大江南北。其根本原因就是我們把誠信河海建設(shè)放在首位，注重提升運(yùn)輸質(zhì)量，加強(qiáng)服務(wù)占領(lǐng)市場，品牌贏得市場理念，打造了一個叫得響的運(yùn)輸質(zhì)量品牌，成為市場競爭能否克敵制勝的重要法寶，促進(jìn)河海又好又快發(fā)展的基石。

四、必須堅持未雨綢繆，推進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)的不竭動力，更是企業(yè)的第一要務(wù)。要不是我們先行一步，從2000年下半年開始至今8年多來，持續(xù)對船隊進(jìn)行擴(kuò)噸改造，提高人均占有船舶噸位，適應(yīng)了先進(jìn)水運(yùn)生產(chǎn)力的要求，那么在現(xiàn)有的水運(yùn)市場形勢下早已潰不成軍，處于癱瘓狀態(tài)。但我們不能沾沾自喜，小富即安，必須居安思危，致富思源，富而思進(jìn)，充分認(rèn)識當(dāng)前水運(yùn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的脆弱性，視今日為落后，緊抓發(fā)展機(jī)遇，超前謀劃發(fā)展工作，努力培植公司經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的新優(yōu)勢。

五、必須堅持搶抓機(jī)遇，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。僅有走在機(jī)遇前面的人，才能審時度勢把握大勢。要時刻堅持對機(jī)遇的敏銳性，善于創(chuàng)造性地發(fā)現(xiàn)機(jī)遇、抓住機(jī)遇、用好機(jī)遇，在搶抓機(jī)遇中化解矛盾、克服困難，始終堅持迎難而上、愈難愈勇的工作態(tài)勢。我們南方物流分公司2005年4月8日成立時公司把其當(dāng)作貨代辦事處，僅從事煤炭、熟料貨物運(yùn)進(jìn)運(yùn)出，發(fā)展成為對外組貨凈收入連續(xù)三年超百萬元的重要經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。由于抓住國家對縣市級以上城鎮(zhèn)強(qiáng)制使用商品混凝土的政策機(jī)遇，華廈公司建成了全縣首家年產(chǎn)30萬立方米商品混凝土生產(chǎn)線，并實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)達(dá)效，也正是我們不失時機(jī)地抓住了這樣的政策，搶占發(fā)展先機(jī)，奠定了企業(yè)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展新跨越的堅實(shí)基礎(chǔ)。

在看到成績的同時，也要清醒認(rèn)識到，我們的工作與股東和職工的期待還有必須的差距，前進(jìn)中還面臨一些困難和問題。突出的是:一是資產(chǎn)保值增值的任務(wù)十分艱巨，尚未能徹底遏制資產(chǎn)減值的勢頭；多元發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢不夠凸現(xiàn)，新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)有待進(jìn)一步培大增強(qiáng)；思想政治工作尚有薄弱環(huán)節(jié)，改革改制中的陣痛未能徹底清除，極個別職工還有這樣那樣的想法；有的船隊及職工品牌意識淡薄不容小視，危害品牌形象，危及企業(yè)生存的問題仍很突出；基層安全管理重效益、輕安全“頭重腳輕”的現(xiàn)象不可藐視，等等。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，在今后的工作中認(rèn)真加以克服解決。

20__年工作主要任務(wù)

20__年是實(shí)現(xiàn)三屆董事會發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的承上啟下之年，總體形勢是新形勢、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇。中央和全省經(jīng)濟(jì)工作會議指出，2008年應(yīng)對各種難以預(yù)測的歷史罕見的重大挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)增長較快、價格回穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生改善的良好局面。同時，世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著來自國際國內(nèi)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我們務(wù)必把思想統(tǒng)一到中央、全省經(jīng)濟(jì)工作會議對今年經(jīng)濟(jì)形勢分析和確定上來，既要看到新形勢帶來的經(jīng)濟(jì)壓力加大等前所未有的新挑戰(zhàn)，更要看到新形勢帶來的前所未有的新機(jī)遇。我們務(wù)必堅定信心，認(rèn)清形勢，迎難而上，在去年已取得成績的基礎(chǔ)上乘風(fēng)乘勢，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全司干工沿著良性發(fā)展方向繼續(xù)闊步前進(jìn)，不斷開創(chuàng)河海又好又快發(fā)展新局面。

20__年董事會工作的指導(dǎo)思想是:以黨的__大、十七屆三__和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神為指針，構(gòu)建和諧社會為載體，以“全面奔小康，建設(shè)新河海”為追求，以提升河海“三種精神”為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變壓力為動力，變動力為效益，堅定信心促發(fā)展，打造品牌樹形象，強(qiáng)化服務(wù)贏市場，節(jié)能減排增效益，強(qiáng)勢組織快推進(jìn)，重點(diǎn)重抓求突破，努力使公司經(jīng)濟(jì)更加繁榮、品牌更加響亮、職工更加殷實(shí)、穩(wěn)定更加和諧，為社會作出更大貢獻(xiàn)的知名企業(yè)。

圍繞上述指導(dǎo)思想，2009年主要發(fā)展目標(biāo)是:經(jīng)濟(jì)總量2.06億元，利潤212萬元，上繳稅收1000萬元，力爭把船貨代理、水上運(yùn)輸、混凝土銷售打造成最具潛力和活力的&39;創(chuàng)收板塊，成為六大經(jīng)濟(jì)板塊中最重要經(jīng)濟(jì)增長極。加快建設(shè)和諧企業(yè)步伐，實(shí)現(xiàn)公司與員工之間和衷共濟(jì)，“員工依靠企業(yè)致富，企業(yè)依靠員工發(fā)展”的理念真正在企業(yè)顯現(xiàn)。

圍繞實(shí)現(xiàn)上述奮斗目標(biāo)，必須抓好以下六個“強(qiáng)化”的落實(shí):

一、強(qiáng)化“堅信心、保增長、促發(fā)展”理念，奮力加快“全面奔小康、建設(shè)新河海”進(jìn)程

一要在對當(dāng)前形勢的科學(xué)分析和準(zhǔn)確確定中堅定信心。所謂信心，就是相信自我的愿望或預(yù)料必須能夠?qū)崿F(xiàn)的心理。在當(dāng)前由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)的大環(huán)境下，如何應(yīng)對其負(fù)面影響，從中央到地方都提出了堅定信心的要求，溫家寶總理在多個場合強(qiáng)調(diào)，信心比黃金和貨幣更重要。市委書記趙鵬指出，要增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展信心、居民消費(fèi)的信心、干部職工的工作信心，堅決破除怕苦畏難的思想障礙。縣委書記徐超指出，既要看到金融危機(jī)帶來的客觀影響，又不能把所有職責(zé)都推向金融危機(jī)，應(yīng)主動向主觀因素查原因、找對策。信心來自于我們對于當(dāng)前形勢的科學(xué)分析和準(zhǔn)確確定。我們不僅僅要科學(xué)分析國際國內(nèi)大的環(huán)境、總體形勢，還要對我們自身的小環(huán)境有充分的認(rèn)識，我國政府適時提出“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”，投入4萬億元刺激經(jīng)濟(jì)增長的十條新政，充分說明了各種有利條件能夠堅持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。而從我們自身來說，當(dāng)前我司正處于又好又快發(fā)展成長型企業(yè)的加速發(fā)展期，三屆董事會第一年開局良好，企業(yè)又好又快發(fā)展本事不斷提升，經(jīng)濟(jì)總量堅持平穩(wěn)增長，職工收益水平明顯提升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，企業(yè)核心競爭力不斷增強(qiáng)，加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期沒有改變。二要在應(yīng)對挑戰(zhàn)中搶抓機(jī)遇。困難與期望并存，挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在。當(dāng)前，隨著蘇通長江大橋開通，我們已經(jīng)進(jìn)入長三角3小時經(jīng)濟(jì)圈，要主動策應(yīng)上海國際航運(yùn)中心的輻射和長三角一體化發(fā)展的機(jī)遇，同時，江蘇沿海地區(qū)發(fā)展已上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，納入國家統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展的盤子，這些勢必成為又好又快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，勢必進(jìn)一步帶動現(xiàn)代物流業(yè)的加快發(fā)展，我們必須化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變壓力為動力，視危機(jī)為契機(jī)，搶抓發(fā)展先機(jī)，贏得市場競爭主動權(quán)。我們河海物流公司去年抓住了下半年水泥滯銷、熟料走俏的機(jī)遇，快人一步，先人一拍，贏得磊達(dá)集團(tuán)熟料市場份額，全年熟料運(yùn)量達(dá)50萬噸，實(shí)現(xiàn)了貨代經(jīng)營效益最大化。三要在開拓創(chuàng)新中加快發(fā)展。創(chuàng)新永無止境，實(shí)踐永無止境。強(qiáng)化時間觀念和效益意識，確立“耽誤一天都有損失的思想”，一刻不能停，一天不能讓，一著不能松，未雨綢繆、殫心竭慮謀劃工作，時刻憂患在心，主動準(zhǔn)備在先，把準(zhǔn)備工作做得充分一些，把應(yīng)對措施周密一些，分析新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，把握新機(jī)遇，謀求新發(fā)展，努力開創(chuàng)河海經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展新局面。

二、強(qiáng)化踐行，實(shí)施人才強(qiáng)司策略

人力資源是企業(yè)的第一資源，人才是企業(yè)生存發(fā)展的核心。所以，培養(yǎng)人才，是保證企業(yè)各項(xiàng)工作目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)的基本條件。一要著力加強(qiáng)各級班子建設(shè)。公司將經(jīng)過理論武裝與業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合、理論知識與實(shí)踐鍛煉相結(jié)合、激勵引導(dǎo)與制度約束相結(jié)合“三結(jié)合”辦法，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)自覺追求新知識、積累新經(jīng)驗(yàn)、增長新本領(lǐng)，逐漸把各級領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)成創(chuàng)新觀念強(qiáng)、工作本事強(qiáng)、樂于奉獻(xiàn)精神強(qiáng)的“三強(qiáng)”干部。二要不斷加強(qiáng)后備力量建設(shè)。經(jīng)過實(shí)行助理制、輪崗制等不拘一格的手段把年齡輕、業(yè)務(wù)精、敬業(yè)強(qiáng)、品德好的同志放到重要崗位上鍛煉，讓他們找到適合自我施展才華的舞臺，使其為公司發(fā)展作貢獻(xiàn)的過程中不斷成長，早日成為熟悉企業(yè)管理、駕馭復(fù)雜市場經(jīng)濟(jì)的行家里手。建立民主、公開、競爭、擇優(yōu)的選人用人機(jī)制，重用能干事的，獎勵干成事的，罷免不干事的，讓最肯干、最有職責(zé)心的人有用武之地，使現(xiàn)有的人力資源得到最充分的利用。三要建立定期培養(yǎng)人才的運(yùn)行機(jī)制。加大市場營銷人員的培養(yǎng)、引進(jìn)力度，公司每年將適度從大專院校招收物流專業(yè)人才放到一線崗位鍛煉學(xué)習(xí)，以此增強(qiáng)整體市場開拓的本事和參與市場競爭的本事。將著眼于水運(yùn)發(fā)展的長期需要，切實(shí)抓好機(jī)駕人員的吸收和培養(yǎng)教育工作，確保機(jī)駕人員培養(yǎng)教育工作取得實(shí)效，加快水上機(jī)駕人員的培養(yǎng)步伐，實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃人力資源的發(fā)展目標(biāo)。

三、強(qiáng)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效提速升級，推進(jìn)河海又好又快發(fā)展

循環(huán)經(jīng)濟(jì)是節(jié)能型、環(huán)保型、高效型經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效是實(shí)現(xiàn)河海又好又快發(fā)展的根本途徑，更是落實(shí)“全面奔小康，建設(shè)新河海”的重要舉措。所以，要科學(xué)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，走產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效發(fā)展之路。這是關(guān)系我司經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局緊迫而重大的戰(zhàn)略任務(wù)。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)延伸增效提速升級轉(zhuǎn)變。當(dāng)今經(jīng)濟(jì)市場態(tài)勢是由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變；又快又好發(fā)展向又好又快發(fā)展轉(zhuǎn)變；請消費(fèi)者注意向注意消費(fèi)者轉(zhuǎn)變。我們要牢固抓住經(jīng)濟(jì)效益這個中心，聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展。堅持“好”字當(dāng)頭，好中求快，優(yōu)中求進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增強(qiáng)發(fā)展動力，以水上運(yùn)輸和與其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為滾動發(fā)展鏈條，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聚集裂變效應(yīng)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)六大經(jīng)濟(jì)板塊，拉長經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鏈條，構(gòu)成獨(dú)特優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈集群經(jīng)濟(jì)。下一步工作，在做大做強(qiáng)板塊經(jīng)濟(jì)上做文章，在拉長經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條上下功夫，在抓管理、樹形象、拓市場上重點(diǎn)重抓。水上運(yùn)輸在“減少船隊數(shù)量，增加運(yùn)力總量，提升船舶質(zhì)量”的前提下，根據(jù)2007年7月5日全國水運(yùn)工作會議精神和2009年1月1日起燃油稅開征，不斷加快船舶改造升級步伐，促進(jìn)船舶標(biāo)準(zhǔn)化、更新化、節(jié)能化。船貨代理要突出鞏固和輻射貨代業(yè)務(wù)延伸，繼續(xù)鞏固和拓展與金峰集團(tuán)煤炭和熟料運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，新成立的河海物流公司，加大工作推進(jìn)力度，及時供給掛靠船舶代開票服務(wù)，大力吸收社會運(yùn)力，重點(diǎn)重抓對大企業(yè)、大集團(tuán)的物流全面代理，以張家港華昌、蘇州電廠、江陰長宏為依托，突出拓展海進(jìn)江煤炭短駁業(yè)務(wù)。與此同時，新成立的蘇州辦事處借鑒金峰經(jīng)驗(yàn)，一著不讓抓好蘇州望亭電廠貨代經(jīng)營的起步工作，傾力培植河海物流又一新的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。華廈混凝土銷售要主動策應(yīng)縣城新城區(qū)建設(shè)和射陽港電廠三期工程建設(shè)的需要，不斷提升客戶滿意率、市場占有率、資金回收率。徐河煤炭銷售要把準(zhǔn)市場脈搏，科學(xué)掌握價值規(guī)律，在培植新的經(jīng)營業(yè)績上多下功夫，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。金羊賓館充分利用新一輪裝潢改造煥然一新的有利條件，形象再提升，管理再強(qiáng)化，服務(wù)再創(chuàng)優(yōu)，市場再開拓，不斷向旅游服務(wù)業(yè)延伸。金舟船廠憑借良好信譽(yù)，抓住鋼材市場價格回落帶來船舶修造業(yè)的良好機(jī)遇，要跳出船舶修造業(yè)向鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)延伸，開拓市場求生存謀發(fā)展。

四、強(qiáng)化節(jié)能減排本事提升，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力

隨著國家燃油稅改革取消了航養(yǎng)費(fèi)、運(yùn)管費(fèi)、貨物附加費(fèi)后，全面實(shí)施費(fèi)改稅統(tǒng)一征收燃油稅，有利于促進(jìn)節(jié)能減排，環(huán)境保護(hù)，結(jié)構(gòu)調(diào)整，公平負(fù)擔(dān)，規(guī)范管理。大家要明白，燃油稅改革在我國醞釀已有十幾年之久，這次擇機(jī)出臺的是國際原油價格在每桶最高由147美元左右驟降至35美元左右的大背景下，據(jù)測算按每桶80美元的價格取消養(yǎng)路費(fèi)、航養(yǎng)費(fèi)、運(yùn)管費(fèi)、貨附費(fèi)，也就是說，國際油價每桶80美元上與下就是我們用油成本的高與低。根據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律分析預(yù)測，國際油價不久的將來仍徘徊在每桶75美元左右，燃油稅實(shí)施后，將與國際市場油價同步接軌，同增同降，擺在我們面前的最緊迫課題就是走節(jié)能減排、降本增效之路。一要提高認(rèn)識。節(jié)能減排是黨中央、國務(wù)院作出的重大決定部署，是建設(shè)資源節(jié)儉型、環(huán)境友好型社會的必然選擇，全員必須統(tǒng)一思想，牢固樹立抓節(jié)能減排就是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的理念，充分認(rèn)識節(jié)能減排工作的長期性、艱巨性和重要性，全司上下掀起“人人為節(jié)能減排獻(xiàn)計，個個為節(jié)能減排支招”等多種形式的宣傳活動，增強(qiáng)做好節(jié)能減排工作的職責(zé)感、緊迫感和危機(jī)感。二要抓技改節(jié)能。開征燃油稅，就意味著多耗油多繳稅，而燃油成本要占到水上運(yùn)輸總成本的30%以上，要優(yōu)選拖帶功率大、燃油消耗低的節(jié)能型拖輪，以蘇射6隊為例，該隊一輪十拖載重噸6900噸，主機(jī)額定功率304馬力，據(jù)預(yù)測燃油單耗為3千克噸公里，與之拖帶的駁船均為交通部推廣的標(biāo)準(zhǔn)船型，既適合山東、徐州地區(qū)煤炭運(yùn)輸，又適合蘇北里下河地區(qū)建材運(yùn)輸，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。為此，節(jié)能減排的當(dāng)務(wù)之急從加快推進(jìn)船型標(biāo)準(zhǔn)化入手，從動力節(jié)能這個源泉抓起，優(yōu)化運(yùn)輸船隊噸位結(jié)構(gòu)，促進(jìn)船舶科技提高和航運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扎實(shí)推動節(jié)能減排取得實(shí)實(shí)在在成效。三要抓減排循環(huán)節(jié)能。要建立廢柴、機(jī)油等循環(huán)利用機(jī)制，杜絕跑、冒、滴、漏，既減少污染，又有效節(jié)儉能源，到達(dá)節(jié)能、減排“雙贏”的效果。四要抓船貨資源科學(xué)配置。建立重載循環(huán)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)效益航線，千方百計提高船舶重航實(shí)載率，降低船隊營運(yùn)成本，不斷提升市場核心競爭力。五要抓整改淘汰落后設(shè)備。堅持源頭控制，加快推廣能耗低、拖力大的拖輪和大噸位駁船，加快船舶技術(shù)改造升級提速步伐。

五、強(qiáng)化運(yùn)輸質(zhì)量提升建設(shè)，打造強(qiáng)勢品牌取得新突破

幾年來，我們經(jīng)過制度建設(shè)、強(qiáng)化管理、形象宣傳、硬件投入和推行“運(yùn)輸服務(wù)五項(xiàng)承諾”等措施和手段，運(yùn)輸質(zhì)量雖有明顯提高，但與日益激烈的市場競爭和提升品牌形象要求仍有差距，主要問題是“頭重腳輕”的現(xiàn)象十分突出。去年突出的問題有:蘇射66隊承運(yùn)華昌公司至常州復(fù)合肥，因船底被拉壞進(jìn)水致使復(fù)合肥受潮事件；蘇射62隊承運(yùn)太倉欣欣公司煤炭，四條駁船超損耗虧噸51噸之多；蘇射98隊承運(yùn)新沂至鹽城黃砂，承運(yùn)前未及時簽訂運(yùn)輸合同和卸貨前未結(jié)清運(yùn)費(fèi)，卸后虧噸275噸被客戶扣黃砂款12375元；蘇射38號船隊承運(yùn)華昌公司煤炭途中加水致使煤炭卸后滲出多1噸，公司派人協(xié)調(diào)處理；南通辦事處與順福騰達(dá)公司的運(yùn)輸質(zhì)量糾紛等。這些問題的發(fā)生，再次敲響運(yùn)輸質(zhì)量建設(shè)的警鐘。一要求真務(wù)實(shí)抓。增強(qiáng)全員運(yùn)輸質(zhì)量危機(jī)嚴(yán)重的意識，充分認(rèn)識到威脅河海生存發(fā)展最大的危機(jī)就是運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量危機(jī)，加強(qiáng)運(yùn)輸質(zhì)量管理工作已到了迫在眉睫的關(guān)鍵時刻，必須要出重拳打擊偷盜之風(fēng)。今后再發(fā)生類似的質(zhì)量事件，誰砸公司的牌子，公司必須端掉他的飯碗。我們真誠歡迎社會各界關(guān)心支持，并實(shí)施對舉報者有償重獎，同時給舉報人保密。二要自我達(dá)標(biāo)抓。船隊是運(yùn)輸質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)的職責(zé)主體。各船隊長必須切實(shí)履行運(yùn)輸質(zhì)量建設(shè)第一職責(zé)人的職責(zé)，必須有敢抓、敢管的勇氣和魄力，必須嚴(yán)把起訖港源頭貨物交接關(guān)、運(yùn)輸途中督查關(guān)、貨物卸空查艙關(guān)。這三個關(guān)要環(huán)環(huán)緊扣，任何環(huán)節(jié)都不容有半點(diǎn)散失，各船隊必須深刻吸取有的船隊被客戶記上了“黑名單”，被取消終身承運(yùn)資格甚至丟失貨源基地的教訓(xùn)，堅持一手抓安全生產(chǎn)、一手抓運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，兩只手要硬，動真碰硬，一抓到底，抓出成效，徹底改變督查辦全程隨船押船就不虧噸，不押船嚴(yán)重虧噸的被動局面。今年，我們將大張旗鼓地開展“運(yùn)輸質(zhì)量零損耗、服務(wù)質(zhì)量零投訴”達(dá)標(biāo)船隊爭創(chuàng)活動，并對達(dá)標(biāo)的先進(jìn)船隊發(fā)放綠卡，享受優(yōu)質(zhì)貨源優(yōu)先承運(yùn)的優(yōu)惠政策，以此推動運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量取得新突破。三要齊抓共管抓。各層各級必須齊心協(xié)力，各司其責(zé)，各盡其職，水運(yùn)公司突出運(yùn)行管理，水運(yùn)業(yè)務(wù)部突出跟蹤管理，督查辦突出監(jiān)督檢查，船隊長突出動態(tài)管理，船隊職工突出嚴(yán)于律己，建立縱向到底、橫向到邊的網(wǎng)絡(luò)，立體式預(yù)控，全方位重抓，真正讓河海品牌響徹大江南北、運(yùn)河上下。

六、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，加快建設(shè)和諧企業(yè)步伐

“全面奔小康，建設(shè)新河海”是本屆董事會任期內(nèi)“為國家多增，為企業(yè)資產(chǎn)多增值，為職工收入多增加”的根本要求，應(yīng)對公司又好又快發(fā)展的新要求和職工致富的新愿望，各級干部必須進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，爭做職工利益的維護(hù)者、實(shí)現(xiàn)者和保障者。當(dāng)前宏觀環(huán)境日益趨緊，水運(yùn)市場競爭日趨嚴(yán)峻，要實(shí)現(xiàn)公司今年“__”制定的奮斗目標(biāo)，尤其需要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，努力營造同舟共濟(jì)、攻堅克難的良好局面，爭當(dāng)五個方面的模范。一是必須大興活力奮斗之風(fēng)，爭當(dāng)克難求進(jìn)的模范。越是在形勢不利的情景下，廣大黨員干部越要以更加高昂的熱情、更加頑強(qiáng)的斗志、更加負(fù)責(zé)的精神，使出最大的力氣，拿出最高的水平，付出更多的辛勞，只爭朝夕，殫精竭慮地抓經(jīng)營、促發(fā)展，努力推動河海又好又快發(fā)展。要以“全面小康”目標(biāo)凝聚人心，以“爭位爭先”要求激發(fā)干勁，以“誠信河海”活動開展催生動力。二是必須大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，爭當(dāng)雷厲風(fēng)行的模范。廣大黨員干部要不斷提高決策部署的執(zhí)行力，爭當(dāng)真抓實(shí)干的表率，排除一切干擾，沖破一切阻礙，克服一切困難，做到說干就干、埋頭苦干、緊張快干、負(fù)重奮進(jìn)，堅持跳起來摘桃子，對事關(guān)發(fā)展的重點(diǎn)工作，高目標(biāo)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，敢于向標(biāo)兵挑戰(zhàn)，自我加壓，永不言敗，逢山開路，遇水架橋，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面。三是必須大興無私奉獻(xiàn)之風(fēng)，爭當(dāng)踐行宗旨的模范。全司黨員干部要大力弘揚(yáng)無私奉獻(xiàn)的精神，把為職工服務(wù)的宗旨落實(shí)到具體行動上，做到以振興河海為己任，以大局利益為追求，以職工滿意為根本，到達(dá)權(quán)為民所用，利為民所謀，情為民所系，深入一線，身先士卒，靠前指揮，排憂解難，滿腔活力地為職工辦實(shí)事、解難事、做好事，全力以赴做好“三熱”服務(wù)工作，增強(qiáng)公司的凝聚力。四是必須大興清正廉潔之風(fēng)，爭當(dāng)遵紀(jì)守法的模范。全司黨員干部要堅持公道正派，堅持厲行節(jié)儉，堅持嚴(yán)于律己，常思貪欲之害，長抑非份之想，常懷律己之心，常修為官之德，不斷提高自我的道德情操，增強(qiáng)自我在帶領(lǐng)職工致富，促進(jìn)公司發(fā)展中的人格魅力。始終以對黨、對職工、對自我、對家庭負(fù)責(zé)的態(tài)度，牢牢守住思想道德的底線、黨性原則的防線和法規(guī)紀(jì)律的界線，做一個無愧于歷史、無愧于社會、無愧于職工的人。五是必須大興凝心聚力之風(fēng)，爭做排憂解難、富民惠民的模范。黨的__大報告中指出，“必須堅持以人為本，要始終把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，做到發(fā)展為了人民，發(fā)展必須依靠人民，發(fā)展成果由人民共享。”

為此，必須高度重視職工收益水平提高，高度重視職工的熱點(diǎn)和難點(diǎn)，高度重視關(guān)愛弱勢群眾，把科學(xué)發(fā)展作為第一要務(wù)，以加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)、致富職工為目標(biāo)，堅持富民惠民，致力改善民生。今年，繼續(xù)重點(diǎn)圍繞與一線職工和老職工生產(chǎn)生活休戚相關(guān)的問題多辦實(shí)事、多解難事，公司將拿出必須專項(xiàng)資金，著力解決與其切身利益緊密相連的問題，使廣大員工真切感受到團(tuán)體辦大事的優(yōu)越性和河海大家庭的溫暖，讓改制成果惠及全體職工，激發(fā)他們成為河海一員和以河海為榮的自豪感、成就感，全司上下構(gòu)成工作安心、生活開心、辦事順心的和諧環(huán)境。

各位股東，各位代表，新的事業(yè)任重道遠(yuǎn)，新的目標(biāo)催人奮進(jìn)。讓我們在公司董事會的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與時俱進(jìn)，真抓實(shí)干，攻堅克難，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)特色，爭位爭先爭一流，為加快建設(shè)新河海進(jìn)程而努力奮斗!

多謝大家!

董事會工作報告怎樣寫篇2

各位股東代表，大家好!

今天，廣州__公司在這里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為__公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20__年度工作報告，請予以審議!

20__年對于__而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項(xiàng)目有：河北過境段兩階段施工圖設(shè)計、三河界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計、德國三級公路安全設(shè)施設(shè)計、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、_線縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計、省道線機(jī)電設(shè)計等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)60多項(xiàng)，其中通過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近30項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20__年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《廣州__有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進(jìn)了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓(xùn)員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進(jìn)行為期八天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為安臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員20余人進(jìn)行了貴州省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項(xiàng)活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時，__的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動__健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20__年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建__自行車隊、舉辦__籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們__公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎，相聲《時髦相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位__員工的辛勤努力才促成了__的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升__形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于__而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20__年時刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會工作報告怎樣寫篇3

20_年，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和力支持下，我毛司全體干部員工，增強(qiáng)憂患意識和緊迫感，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場開拓，提高服務(wù)質(zhì)量和為目標(biāo)，努力抓好安全運(yùn)行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運(yùn)輸總量__X萬噸，同比;主營業(yè)務(wù)收入__萬元，同比;實(shí)現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持_。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營基本情況(略)

二、加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新_成立60周年，_部門安全檢查力度進(jìn)一步加，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對這一情況，我毛司嚴(yán)格執(zhí)行"安全第一，預(yù)防為主"的經(jīng)營目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

我毛司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我毛司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我毛司都要經(jīng)過仔細(xì)分析、認(rèn)真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我毛司開展了"百日無事故"考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績，基本達(dá)到了"百日無事故"考核競賽的要求。我毛司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2、加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)

我毛司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加了裝備投入，共投入資金_萬元，為危運(yùn)車輛購置專用服裝(危險品)24套，危貨運(yùn)輸安全卡。通過加強(qiáng)裝備投入，我毛司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成，又提高了我毛司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我毛司投入資金_萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運(yùn)行方位，了解危險品車輛的運(yùn)行情況，及時獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運(yùn)輸，切實(shí)提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運(yùn)行效率，確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。

4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

我毛司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強(qiáng)對員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認(rèn)識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想，增強(qiáng)"安全重于泰山"責(zé)任意識，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我毛司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。

6、買足額保險，防范風(fēng)險，避免損失

我毛司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買足額保險，增強(qiáng)了我毛司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

三、加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應(yīng)對，采取積極措施，加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。

1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動加強(qiáng)與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達(dá)公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路，充分利用時間和空間，做到精細(xì)化配載，減少車輛空駛，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本。

2、拓展新客戶，擴(kuò)業(yè)務(wù)量

我毛司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴(kuò)業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂_周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了_X、_X等_家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率，又在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)

我毛司深刻認(rèn)識到在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)。才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我毛司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對我毛司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我毛司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠樹立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我毛司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運(yùn)輸線路及運(yùn)量，爭取主動。認(rèn)真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿足客戶的要求，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻簦构具M(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

董事會工作報告怎樣寫篇4

在這秋收冬藏、疊翠流金的收獲季節(jié)，我們迎來了公司第一屆二次股東代表大會的召開，首先，我代表公司董事會向本次會議的召開表示熱烈的祝賀！向各位代表致以親切的問候！下面，我代表董事會向大會作工作報告，請予審議。

一、公司建設(shè)情況

從公司召開創(chuàng)立大會暨第一屆一次股東代表大會至今已有一年零八個月的時間，在過去600多個不平凡的日日夜夜中，我們BL人以勇往直前、堅韌不撥的膽識和勇氣，艱苦創(chuàng)業(yè)，頑強(qiáng)拚搏，在昔日一片蕭條狼藉的廢墟上重新建起了一座充滿生機(jī)和活力的現(xiàn)代化企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了公司從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的超常發(fā)展，譜寫了一曲意氣風(fēng)發(fā)、催人奮進(jìn)的創(chuàng)業(yè)之歌！

——著力完善相關(guān)證照，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營合法化。從20__年4月22日,公司完成注冊登記,由__市工商行政管理局頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照至今,在__市國資委批準(zhǔn)公司與__所達(dá)成的合作協(xié)議的基礎(chǔ)上,我們已取得了由省國土資源局頒發(fā)的采礦許可證（待辦理延續(xù)登記手續(xù)）和由省安全監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,并取得了廢水治理工程等環(huán)保認(rèn)證審批手續(xù)，這標(biāo)志著公司已具備完善的合法經(jīng)營手續(xù)。這一重大成果的取得，是董事會和經(jīng)營班子，以及我們的合作方——__礦通過多方協(xié)調(diào)和努力向全體股東遞交的一份滿意答卷！

——實(shí)施井下強(qiáng)排水，邁好恢復(fù)生產(chǎn)關(guān)鍵的第一步。抽排礦井積水，是啟動生產(chǎn)，重建礦山的先決條件，其成功與否關(guān)系到公司的生死存亡！因此，公司董、監(jiān)__對抽排水工作極為重視。20__年8月5日，董、監(jiān)聯(lián)席會議對抽排水方案進(jìn)行了專題研究；8月13日，在董事會的邀請下，__市國資委召集市化醫(yī)行管辦、市安監(jiān)局、市環(huán)保局、縣國土資源局、縣安監(jiān)局、縣環(huán)保局、縣公安局危爆大隊等有關(guān)主管部門來公司召開了現(xiàn)場匯報會，廣泛聽取各有關(guān)主管部門的意見和建議；8月23日，強(qiáng)排水工作正式啟動。次日，由于超強(qiáng)排水，導(dǎo)致__河段下游河段出現(xiàn)了渾濁和死魚現(xiàn)象，一時間，公司遇到了來自社會、新聞輿論及市政府的多重壓力，__市政府甚至發(fā)出了“關(guān)停”的信號，公司前途命運(yùn)危在旦夕！在此危難之際，公司董、監(jiān)__和經(jīng)營班子本著對全體股東高度負(fù)責(zé)的精神，積極面對，臨危不亂，靈活處置，確立了邊整改、邊協(xié)調(diào)的應(yīng)急舉措，并根據(jù)實(shí)際情況，將第一步抽排水降落水位由原計劃40米調(diào)整為80米，從而縮短了強(qiáng)排水階段的時間，緩解了來自外部的壓力和阻力。與此同時，__縣政府、__鄉(xiāng)政府及有關(guān)主管部門均向我們伸出了援助和關(guān)愛之手，幫助我們挺過難關(guān)，扭轉(zhuǎn)了極為被動的不利局面！8月底，井下強(qiáng)排水工作宣告結(jié)束，為啟動井下巷道清理等后續(xù)復(fù)產(chǎn)工作創(chuàng)造了條件。

——合理布局采礦系統(tǒng)，建立激勵約束機(jī)制，穩(wěn)步提高采礦生產(chǎn)能力。為了達(dá)到“先出礦，出好礦”的目標(biāo)，董事會采納了先疏通__礦井的建議。在公司經(jīng)營班子精心而高效的組織下，從20__年8月底強(qiáng)排水工作結(jié)束開始,采礦坑口即轉(zhuǎn)入了巷道清理、鋪軌工作。通過采礦坑口上下過來600余天的日夜奮戰(zhàn)，在公司各有關(guān)職能部門的密切配合下，截至目前為止，已完成JG灣巷道清理2860米、巷道鋪軌2850米、掘進(jìn)進(jìn)尺2866米，JG灣礦段已基本形成安全、高效、平穩(wěn)的采礦生產(chǎn)能力，日均出窿原礦已達(dá)280噸左右；從20__年8月開始，采礦坑口又展開了對LF口礦段185平硐、185斜井與82米中段的的清理鋪軌工作，截至目前為止，LF口礦段已完成巷道清理1560米、鋪軌1190米、掘進(jìn)66米，公司擴(kuò)產(chǎn)增效的目標(biāo)正在逐步得到實(shí)現(xiàn)。為了調(diào)動采礦坑口班子及全體員工的積極性，達(dá)到安全生產(chǎn)、高效低耗的目標(biāo)，從今年6月份開始，公司對采礦坑口實(shí)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任制目標(biāo)管理，將采礦坑口班子及其隊、組、員工的收入與其完成目標(biāo)任務(wù)情況掛鉤，將采礦成本、產(chǎn)量、質(zhì)量、安全指標(biāo)等全面納入目標(biāo)管理考核范疇。為此，公司成立了由總經(jīng)理__同志任組長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制目標(biāo)管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了科學(xué)、合理的考核管理辦法。從實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制目標(biāo)管理幾個月來的情況表明，這一舉措所產(chǎn)生的激勵效果是非常明顯的，對于提高采礦坑口的管理水平、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量意識，成本意識及安全生產(chǎn)意識產(chǎn)生了較大的促進(jìn)作用。當(dāng)然，我們還需在不斷摸索和取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，逐步調(diào)優(yōu)、細(xì)化各項(xiàng)目標(biāo)考核指標(biāo)，加大監(jiān)督考核力度，確保公司安全與生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)全面得到實(shí)現(xiàn)，使股東和員工的利益同時得到保障。

——改、擴(kuò)建選礦生產(chǎn)車間，形成采、選配套生產(chǎn)能力。為了使選礦處理能力適應(yīng)采礦生產(chǎn)發(fā)展的需要，公司從20__年10月開始，投入80多萬元對小選廠進(jìn)行了維修改造；從今年4月開始，又投入300多萬元對大選廠進(jìn)行了恢復(fù)改造，今年

10月4日，公司召開了第一次員工大會暨大選廠竣工開車典禮，宣告公司按預(yù)定計劃完成了第一期采、選一體化配套工程建設(shè)。目前，公司大、小選廠已具備500—600噸的日處理能力，與公司前期規(guī)劃達(dá)產(chǎn)后的年采礦量形成了對接，這對于提高產(chǎn)品附加值，提升公司的整體經(jīng)營效益具有深遠(yuǎn)的意義。——重視安全、環(huán)保工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、環(huán)境效益同步增長。安全工作是礦山企業(yè)的“生命線”，是管理中的重中之重，是“天字號”的大事。從一開始，董事會和經(jīng)營班子就十分重視安全工作。我們堅持按照“安全第一，預(yù)防為主”的方針，從建章立制入手，建立健全了公司、基層生產(chǎn)單位、生產(chǎn)隊組三級安全工作網(wǎng)絡(luò)及各項(xiàng)安全管理制度和操作規(guī)程，認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，重點(diǎn)抓好現(xiàn)場管理，逐步構(gòu)建了以人本管理為主要特征的多方位安全管理體系和機(jī)制，最大限度地降低了事故發(fā)生率，杜絕了重大事故的發(fā)生。環(huán)保工作同樣是關(guān)系公司生存和發(fā)展的命脈，也是公司籌建以來集中投入人力、物力、財力較多的一個方面。為了實(shí)現(xiàn)礦井廢水達(dá)標(biāo)排放，公司委托__大學(xué)環(huán)境與工程系制定了《礦井廢水處理方案》，投資110多萬元建成了礦井廢水處理系統(tǒng)，經(jīng)__縣環(huán)保局組織檢查驗(yàn)收，公司廢水處理已達(dá)到國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。正是由于采取了以上得力、有效的安全、環(huán)保措施，在井上井下、內(nèi)外環(huán)境十分惡劣的條件下，有效避免了重大安全、環(huán)保事故的發(fā)生，為公司恢復(fù)重建創(chuàng)造了良好的安全生產(chǎn)條件，為公司贏得了生存發(fā)展的空間！

——完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。自公司成立之初，董事會就將完善公司法人治理結(jié)構(gòu)作為工作重點(diǎn)，按照《公司法》和公司《章程》的要求，制定了《公司治理細(xì)則》，對董事會、監(jiān)事會、董事長、監(jiān)事會召集人、總經(jīng)理的職責(zé)和義務(wù)進(jìn)行了規(guī)范；完善了董事會、監(jiān)事會聯(lián)席會議制度及議事規(guī)則；會同經(jīng)營班子，建立健全了公司生產(chǎn)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)（目前公司二級機(jī)構(gòu)包括采礦坑口、選礦車間兩個基層生產(chǎn)單位及行政管理部、企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)銷售部、財務(wù)部、后勤部等六個職能部室）及各項(xiàng)規(guī)章管理制度，全面加強(qiáng)安全、設(shè)備、質(zhì)量、成本、生產(chǎn)運(yùn)行等各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對生產(chǎn)、采購、供應(yīng)、銷售、財務(wù)、人事等重要環(huán)節(jié)的管理，基本上達(dá)到了“用制度管人，以制度適事”的管理目標(biāo)，公司正逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的發(fā)展軌道。

一份耕耘，一份收獲。我們的努力和付出不僅換來了公司今天欣欣向榮的景象，而且取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益：截至目前為止，公司共出窿原礦7萬多噸，完成選礦處理量近7萬噸，完成固定資產(chǎn)投資約800萬元，上交稅費(fèi)近100萬元，向社會公益事業(yè)捐資上十萬元，公司現(xiàn)有貨幣資金約300萬元。同時，公司共安置400余人就業(yè)，其中安置__礦失業(yè)人員236名，為他們提供了再就業(yè)的機(jī)會，并為其帶來了戰(zhàn)勝生活困難的信心和勇氣，使多年來一蹶不振的礦區(qū)工農(nóng)群眾的生產(chǎn)生活條件和精神面貌大為改觀。

各位代表，這些業(yè)績的取得是董事會、監(jiān)事會高瞻遠(yuǎn)矚、審時度勢、通力合作、認(rèn)真謀劃、科學(xué)決策的結(jié)果！從公司成立至今，公司一直實(shí)行董事會、監(jiān)事會聯(lián)席會議制度，保證了董事會、監(jiān)事會在處理公司重大問題上的高度統(tǒng)一和決策的民主高效。截至目前為止，公司董事會和監(jiān)事會總共召開十五次聯(lián)席會議，會議討論議題涉及公司前期抽排水工作及應(yīng)急處理措施、采選生產(chǎn)布局、公司經(jīng)營班子的聘任、機(jī)構(gòu)設(shè)置、供應(yīng)銷售管理、制度建設(shè)等諸多方面。總之，董事會、監(jiān)事會始終堅持從廣大股東利益出發(fā)，堅持科學(xué)、民主決策的原則，認(rèn)真履行《公司法》和公司《章程》規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，為公司的創(chuàng)立和發(fā)展指明了正確的方向和目標(biāo)。希望各位代表對董事會的工作多提寶貴的意見和建議，使我們的工作得到進(jìn)一步的改進(jìn)和提高。

公司所有這些業(yè)績的取得更是與以__總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子以及公司廣大員工的艱辛努力，開拓進(jìn)取分不開的。公司初創(chuàng)，在人才和技術(shù)短缺的困難條件下，__、__、__、__等經(jīng)理班子成員經(jīng)常深入生產(chǎn)第一線，既當(dāng)指揮員，又當(dāng)技術(shù)員和戰(zhàn)斗員，身體力行，率先垂范，為公司的創(chuàng)建立下了汗馬功勞！以__、__、__等同志為代表的采礦坑口的廣大員工克服礦井閉風(fēng)缺氧等種種困難，長期24小時輪番在井巷中摸爬滾打，硬是以最短的時間實(shí)現(xiàn)了雞公灣礦段的出礦和穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)目標(biāo)！以__、__、__、____、等同志為代表的選礦車間的全體員工克服時間緊、任務(wù)重、技術(shù)薄弱等困難，經(jīng)常加班加點(diǎn)，任勞任怨，忘我工作，無私奉獻(xiàn)，高效而保質(zhì)地完成了選礦車間改、擴(kuò)建工程，受到公司上下的一致好評！經(jīng)公司經(jīng)營班子提議，董事會、監(jiān)事會聯(lián)席會議研究決定，在20__年10月4日召開的第一次員工大會暨大選廠竣工開車典禮上，公司對在選礦車間改、擴(kuò)建中表現(xiàn)突出的有功人員進(jìn)行了表彰獎勵！同時，公司各職能部門，特別是有關(guān)部室負(fù)責(zé)同志及技術(shù)骨干，例如__、__、__、__等同志，他們均在公司創(chuàng)建過程中盡職盡責(zé)，默默奉獻(xiàn)，一心一意撲在工作上，時刻以公司利益為重，為公司步入正常生產(chǎn)經(jīng)營管理軌道作出了重要貢獻(xiàn)！在實(shí)際工作中，我們還涌現(xiàn)了許多視公司如家，立足本職崗位作出了無私奉獻(xiàn)的先進(jìn)員工，他們的事跡必將載入公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展的光榮史冊！實(shí)踐證明，我們BL這支隊伍是一支能干事、會干事，而且能夠干得成大事的隊伍！在此，我提議，讓我們以熱烈的掌聲向所有為公司貢獻(xiàn)了智慧和力量、付出了辛勞和汗水的全公司員工表示最衷心的感謝！

回首公司創(chuàng)建的艱難歷程，我們決不會忘記所有對公司的創(chuàng)建給予過幫助和支持的各級領(lǐng)導(dǎo)和各屆朋友，正是由于各有關(guān)主管部門及各級領(lǐng)導(dǎo)、各屆朋友的精心呵護(hù)和關(guān)愛，才使我們能夠度過一個又一個的難關(guān)，突破一個又一個的障礙，迎來柳暗花明又一村的喜人局面！我們同樣不會忘記，我們的合作方----__礦黨委、行政為期近兩年來在辦理公司相關(guān)證照的過程中所付出的艱辛和努力！讓我們再次以

熱烈的掌聲向所有對我們給予過無私幫助和支持的各級領(lǐng)導(dǎo)、各屆朋友致以最崇高的敬意！各位代表，雖然我們?nèi)〉昧瞬簧倏上驳某煽儯牵覀兩钪谖覀兂晒Φ谋澈笕源嬖谥S多不足之處：我們的管理尚顯薄弱，還有待于不斷改進(jìn)和提高；我們的安全、環(huán)保工作還有疏漏之處，尚需抓實(shí)抓細(xì)；我們在供應(yīng)、銷售方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)對市場的調(diào)研工作；我們的員工隊伍建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)還大有文章可做……在今后的工作中，我們將會同公司經(jīng)營班子認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，創(chuàng)新經(jīng)營理念和管理模式，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下更加牢固而堅實(shí)的基礎(chǔ)！

二、公司戰(zhàn)略及二0__年工作思路

（一）、公司戰(zhàn)略：重視制度建設(shè)和管理，把安全、環(huán)保工作擺在首要突出位置，堅持走持續(xù)、和諧發(fā)展道路；堅持采、選一體化發(fā)展思路，向冶煉深加工方向進(jìn)行探索，爭取在三年內(nèi)形成年采選25萬噸生產(chǎn)能力；尊重科學(xué)和知識,重視采、選技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新，提高礦石綜合回收利用率；堅持以人為本，重視人才的引進(jìn)、教育和培訓(xùn)，重視企業(yè)文化建設(shè)，努力打造具有凝聚力、創(chuàng)新奉獻(xiàn)精神和學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊，促進(jìn)員工和公司共同成長進(jìn)步，以良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益回報國家、回報社會、回報股東、惠及員工。

（二）、二0__年度工作目標(biāo)和任務(wù)

1、堅持以“貧富兼采，綜合回收”為原則，科學(xué)、合理確定JG灣、LF口兩大采礦系統(tǒng)的采掘計劃和采掘工程規(guī)劃，確保全年采礦生產(chǎn)量不低于15萬噸（其中JG灣10萬噸、LF口5萬噸），力爭達(dá)到16萬噸以上；采取循序漸進(jìn)、逐步降落的方式，積極而穩(wěn)妥地啟動0米抽排水工程，恢復(fù)LF口40米、0米中段采場；對大__礦段的開發(fā)進(jìn)行規(guī)劃和論證，爭取完成部分開拓工作；完善采礦坑口經(jīng)濟(jì)責(zé)任制目標(biāo)管理機(jī)制，圍繞降耗增效不斷創(chuàng)新生產(chǎn)管理模式。

2、重視科技創(chuàng)新，不斷提高選礦工藝技術(shù)水平，完善操作規(guī)程，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的形式，建立起適應(yīng)選礦生產(chǎn)的激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動選礦車間全體員工的主動性和積極性，降低選礦生產(chǎn)成本，提高礦產(chǎn)品質(zhì)量及綜合回收利用率，提高礦產(chǎn)品附加值。

3、建立健全對公司經(jīng)營班子的目標(biāo)管理考核辦法，激發(fā)經(jīng)營班子的工作動力和創(chuàng)造性，促使經(jīng)營班子在加強(qiáng)管理、降耗增效、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)文化建設(shè)等方面下功夫，促進(jìn)公司快速成長。

4、重視安全、環(huán)保工作，進(jìn)一步完善、落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任制，將安全、環(huán)保工作重心下移，層層落實(shí)責(zé)任制，加大培訓(xùn)、監(jiān)管和處罰力度，預(yù)防和減少一般事故的發(fā)生，杜絕重大事故發(fā)生。

5、進(jìn)一步完善公司管理體系，建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理制度；切實(shí)加強(qiáng)以財務(wù)預(yù)算、資金、成本管理為中心的內(nèi)部管理；建立健全內(nèi)部審計、監(jiān)督、制約機(jī)制；運(yùn)用信息技術(shù)提升公司生產(chǎn)經(jīng)營管理水平。

6、加強(qiáng)市場調(diào)研，跟蹤掌握原材料和礦產(chǎn)品市場價格行情，完善內(nèi)部議價、定價機(jī)制，盡量降低原材料采購成本，力求礦產(chǎn)品銷售利潤最大化。

7、建立人才引進(jìn)機(jī)制和優(yōu)勝劣汰的員工成長、淘汰機(jī)制。“人才興，則事業(yè)興”。我們將從公司實(shí)際出發(fā)，逐步建立一套能夠使人才引得進(jìn)，留得住、用得上的用人機(jī)制和有利于促進(jìn)公司員工成長進(jìn)步的升遷獎勵制度及對不合格員工的淘汰機(jī)制，為廣大員工構(gòu)筑一個提升自我，實(shí)現(xiàn)理想的發(fā)展平臺，凝聚員工的智慧和力量，實(shí)現(xiàn)公司更快、更好、更穩(wěn)地發(fā)展！

8、堅持以人為本，重視和加強(qiáng)公司黨組織建設(shè),充分發(fā)揮廣大黨員在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的先鋒模范作用，加強(qiáng)員工教育和培訓(xùn)，不斷提高員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)；重視企業(yè)文化建設(shè)，培育員工凝聚力和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，塑造__提出的“八榮八恥”為指針，團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神，引導(dǎo)員工樹立與公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作特點(diǎn)和要求相結(jié)合的新的“八榮八恥”觀，以先進(jìn)的企業(yè)文化促進(jìn)公司的騰飛!

我們提出的“八榮八恥”觀是：

以愛國愛企為榮，以損國損企為恥；

以勤政廉潔為榮，以腐敗墮落為恥；

以敬業(yè)愛崗為榮，以違章違紀(jì)為恥；

以求實(shí)奉獻(xiàn)為榮，以投機(jī)取巧為恥；

以安全生產(chǎn)為榮，以違規(guī)操作為恥;

以節(jié)能降耗為榮，以鋪張浪費(fèi)為恥；

以提高技能為榮，以不學(xué)業(yè)務(wù)為恥;

以團(tuán)結(jié)協(xié)作為榮，以損人利己為恥。

各位代表，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍！我們相信，在公司董事會的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會的有力監(jiān)督下，在各級領(lǐng)導(dǎo)和各屆朋友一如既往的熱情幫助和關(guān)懷下，在各位代表和公司全體股東的鼎立支持下，通過公司經(jīng)營班子的認(rèn)真貫徹落實(shí)和全公司員工的共同努力，我們一定能夠?qū)崿F(xiàn)我們既定的各項(xiàng)目標(biāo)！我們有充分的理由相信，BL礦業(yè)這朵融政治、經(jīng)濟(jì)、文化于一體的市場奇葩必將以獨(dú)特的風(fēng)采傲放在__山下，迸射出絢麗而奪目的光彩！

各位代表，讓我們共同試目以待！

最后，祝公司博大興隆、蒸蒸日上！

祝各位代表幸福安康，萬事如意！

董事會工作報告怎樣寫篇5

企業(yè)董事會工作報告

各位股東代表，大家好！

這天，蘭州朗青交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下方，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作工作報告，請予以審議！

20__年對于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下方對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中透過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（詳細(xì)狀況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20__年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本到達(dá)了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進(jìn)了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一向以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間；在學(xué)習(xí)資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費(fèi)用。

透過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的用心性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個人和部門，公司也給予了必須的物質(zhì)獎勵，這項(xiàng)活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的群眾榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動朗青健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20__年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。透過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的用心性、主動性和創(chuàng)造性，在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升朗青形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20__年時刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

20__年，公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上用心探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計施工二級資質(zhì)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)以及由國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)：通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個資質(zhì)。

20__年公司承辦了中國公路學(xué)會計算機(jī)應(yīng)用分會20__年學(xué)術(shù)交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計院乃至全國各省市的勘察設(shè)計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！

六、存在的不足和今后的打算

20__年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績，但在工作中仍然存在著必須的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強(qiáng)，缺乏進(jìn)取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20__年我們會在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。

結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)朗青20__年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

一、進(jìn)一步認(rèn)清形勢，抓住機(jī)遇，謀劃企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)。大干快上，把加快朗青發(fā)展作為第一要務(wù)，努力將朗青做大做強(qiáng)；

二、進(jìn)一步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，加大公司制度建設(shè)的力度。使管理逐漸步入規(guī)范化、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營、抓協(xié)調(diào)、抓隊伍素質(zhì)的提高；

三、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，用心努力實(shí)踐，打造優(yōu)秀團(tuán)隊。切實(shí)提高員工素質(zhì)，加大資質(zhì)培養(yǎng)的力度，嚴(yán)格要求自身，切實(shí)提高設(shè)計施工的質(zhì)量，以質(zhì)量贏得信譽(yù)，以信譽(yù)占領(lǐng)市場；

四、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計院的領(lǐng)導(dǎo)精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時，本著“著眼未來，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，為朗青未來的發(fā)展?fàn)I造一個更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來。

多謝大家！

董事會工作報告怎樣寫篇6

__年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們市__黨組全體成員帶領(lǐng)機(jī)關(guān)全體干部職工，中紀(jì)委四次、五次全會和省委、省紀(jì)委會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)市委《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)書》和廉政建設(shè)的有關(guān)文件、法規(guī)，聯(lián)系工作實(shí)際，制定和完善了一系列相關(guān)規(guī)定和制度，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預(yù)防的方針，建立完善教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系，繼續(xù)深入推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭，進(jìn)一步推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，不斷加強(qiáng)宣傳和教育，堅決從源頭上預(yù)防和治理，取得了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭新的成果，為促進(jìn)全市__經(jīng)濟(jì)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。

一、精心組織、明確職責(zé)，全面深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，__黨組及紀(jì)檢組堅持從思想上提高認(rèn)識，從講政治的高度認(rèn)識黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的極端重要性，不斷增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺性和緊迫性，始終堅持黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組協(xié)調(diào)，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作格局。年初，我們根據(jù)人員變動情況，調(diào)整充實(shí)了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由機(jī)關(guān)黨組書記任組長，紀(jì)檢組長及副主任任副組長，紀(jì)檢、人事等部門為成員，同時明確了相應(yīng)的工作職責(zé)，成立了一個精干有力的抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作班子，切實(shí)加強(qiáng)了對全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅持每季度召開一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，及時研究、部署工作，有力地促進(jìn)了工作開展。

二、制定制度，明確責(zé)任，逐級落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制。

在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，推行責(zé)任制，是使黨風(fēng)廉政制度化、規(guī)范化的重要舉措。年初，結(jié)合黨員先進(jìn)性教育與下屬三個支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書”，將此項(xiàng)工作同經(jīng)濟(jì)工作一起部署，一起檢查，一起落實(shí)，一起考核。按有關(guān)規(guī)定，我們繼續(xù)堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”、“分級管理”、“一級抓一級”的原則，界定落實(shí)責(zé)任范圍，實(shí)行班子成員分工負(fù)責(zé)制，具體責(zé)任與主管或分管的部門、單位、科室相結(jié)合，即對所主管或分管的單位、部門、科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各支部的書記對其班子成員和所涉單位、部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接責(zé)任，責(zé)任制的落實(shí)直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的緊迫感和責(zé)任感，提高了抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極性和主動性，領(lǐng)導(dǎo)班子和個人責(zé)任分明，團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作務(wù)實(shí)。同時，我們還建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律檔案，把每次考核結(jié)果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據(jù)，對當(dāng)年被考核為不合格的科室負(fù)責(zé)人，要進(jìn)行組織調(diào)整，并根據(jù)情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人、政紀(jì)處分。對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重失職，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面出現(xiàn)較大問題，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，還要追究同級主要領(lǐng)導(dǎo)和上級分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。全年沒有黨員干部違背黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，機(jī)關(guān)沒有出現(xiàn)考核不合格的領(lǐng)導(dǎo)干部和一般工作人員。

三、強(qiáng)化教育，固本奠基，為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)打好基礎(chǔ)。

問題，“防”重于“治”，如何有效預(yù)防，教育是基礎(chǔ)。我們結(jié)合開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，一是學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實(shí)施綱要》、“中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定”，“領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律‘四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求’”，市紀(jì)委“關(guān)于預(yù)防和狠剎五股歪風(fēng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)的通知”等等，深刻領(lǐng)會了各級黨委、政府狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重大決心，充分認(rèn)識了黨風(fēng)廉政建設(shè)在黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要意義，在各項(xiàng)工作中嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)抓好各部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，并嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工任務(wù)，取得了明顯成效。二是按先進(jìn)性教育活動要求，各參學(xué)習(xí)對象寫出心得體會、深入查找存在問題，廣泛征求意見建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強(qiáng)化整改，將事情解決在萌芽狀態(tài);三是認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政教育活動，不定期的在全系統(tǒng)廣泛開展黨紀(jì)、政紀(jì)、廉政條規(guī)為主的學(xué)習(xí)教育活動，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員都寫出了具有一定質(zhì)量的心得體會文章;四是開展經(jīng)常化、制度化的學(xué)習(xí)活動，__機(jī)關(guān)每周星期五為集中學(xué)習(xí)日，黨組按季度開展中心理論學(xué)習(xí)，同時還采用以會代訓(xùn)，利用廣播、電視、黑板報等方式，開展黨的路線、方針、政策及黨紀(jì)、政紀(jì)的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)廉政規(guī)定，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部人生觀、價值觀教育，同時把黨紀(jì)、政紀(jì)法規(guī)納入“三會一課”的組成部分;四是認(rèn)真組織征訂《中國監(jiān)察》、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》、《黨風(fēng)黨紀(jì)》等黨風(fēng)廉政建設(shè)刊物，超額完成市里下達(dá)的任務(wù)，認(rèn)真發(fā)放并及時組織學(xué)習(xí)，鞏固宣傳陣地。通過學(xué)習(xí)，不僅提高了廣大黨員干部的思想認(rèn)識，增強(qiáng)了拒腐防變能力，而且堅定了共產(chǎn)主義理想信念，牢固樹立宗旨意識，執(zhí)政為公，勤政為民，形成了良好的社會輿論氛圍，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的順利開展。

四、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，用實(shí)際行動取得黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效。

實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，根本在落實(shí)，關(guān)鍵在行動。在認(rèn)真分析、研究責(zé)任目標(biāo)的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，真正在落實(shí)上下功夫，靠實(shí)際行動求成效。

第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度”、“學(xué)習(xí)制度”、“會議制度”、“集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度”、“重要情況通報和報告制度”、“述職述廉制度”“____制度”、“x處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財務(wù)管理制度”、“車輛管理制度”、“公務(wù)接待制度”等==項(xiàng)工作、生活、學(xué)習(xí)制度，并將這些規(guī)定、制度公開，接受干部群眾的監(jiān)督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

第二，抓作風(fēng)建設(shè)。我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《八條禁令》，狠剎五股歪風(fēng)，堅決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團(tuán)結(jié)、霸道=種風(fēng)氣。機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子堅持民主集中制原則，堅持走群眾路線，對大額度資金開支及重大問題堅持集體討論決策，人事任免事先征求紀(jì)檢組意見，集體討論后按規(guī)定向市委組織部、人事局報批，事情一經(jīng)決定后，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，無怨言不拆臺，團(tuán)結(jié)干事。按要求召開____，按“八個堅持，八個反對”的要求，會前認(rèn)真征求意見，會上認(rèn)真開展批評和自我批評，會后認(rèn)真整改，會議質(zhì)量明顯提高，成效明顯。領(lǐng)導(dǎo)干部無違規(guī)定駕車、公車私用、賭博、話費(fèi)超支報銷等情況;領(lǐng)導(dǎo)干部無利用婚喪喜慶借機(jī)劍財，班子成員無任何違紀(jì)行為，領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)楷模得以體現(xiàn)。各支部、單位、科室領(lǐng)導(dǎo)個人都查找自身問題，制定并落實(shí)整改措施，設(shè)立舉報電話及舉報箱。通過作風(fēng)整改，“四難”現(xiàn)象少了，服務(wù)意識強(qiáng)了，取得了預(yù)期效果。

第三，抓熱點(diǎn)重點(diǎn)。一是我們從群眾普遍關(guān)心涉及群眾切身利益的問題入手，對機(jī)關(guān)日常開支情況、三項(xiàng)治理情況以及人事任免等工作公開向群眾公開，將工作職責(zé)和辦事依據(jù)、條件、程序、時限、結(jié)果及單位財務(wù)狀況進(jìn)行公開，還在干部職工會上公開領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況，公務(wù)接待、出差、內(nèi)部財務(wù)等干部關(guān)心的問題進(jìn)行公開。全機(jī)關(guān)的政務(wù)公開工作基本步入民主化、制度化、規(guī)范化軌道，給廣大干部職工一個明白。二是推進(jìn)依法行政，民主管理進(jìn)程。年內(nèi)由于先進(jìn)性教育活動的深入開展，為民服務(wù)意識增強(qiáng)，黨群干群關(guān)系得到了改善，來信來訪較往年有明顯下降，年內(nèi)接待群眾來訪==人次，均在規(guī)定時限內(nèi)辦理完畢，按規(guī)定上報。三是嚴(yán)格按照“三項(xiàng)治理”規(guī)定把工作落到實(shí)處，一把手親自抓，每項(xiàng)工作都具體落實(shí)到人，無論是"制止奢侈浪費(fèi)工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項(xiàng)治理辦公室要求，逐項(xiàng)申報、調(diào)查、公示等，特別是今年的清房工作，從機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、科級干部到普通職工都積極配合工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、政策，分別按時間要求，進(jìn)行了個人申報、單位申報、外調(diào)、組織核實(shí)、單位公示，到目前為止，機(jī)關(guān)=名縣處級領(lǐng)導(dǎo)，==名科級領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)按規(guī)定進(jìn)行了退房或者補(bǔ)交房款處理，一般干部清房工作也在認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行，全機(jī)關(guān)清房工作按要求完成了進(jìn)度。同時，我們根據(jù)要求，不折不扣地完成了上級交辦的其他工作，十月份清理黨政機(jī)關(guān)工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進(jìn)行了廣泛宣傳和動員，沒有一個人入股或參股煤礦經(jīng)營。!

五、創(chuàng)設(shè)環(huán)境，保駕護(hù)航，促進(jìn)__經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

一年來，黨風(fēng)廉政建設(shè)的開展，為全市__經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的政治環(huán)境。我們緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和“一爭兩轉(zhuǎn)五突破”的工作思路，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、以體制和機(jī)制創(chuàng)新為動力、突出抓好企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)運(yùn)營三個重點(diǎn)，保持了全市集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，在速度、效益連續(xù)四年以二位和三位數(shù)攀升的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)歷史最好水平，提前兩個月超額完成全年目標(biāo)，其中利稅、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業(yè)首位。特別是七月份，我們勝利召開了全市__工業(yè)第二屆代表大會，健全了__機(jī)構(gòu)，宣傳了__形勢，壯大了__實(shí)力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省__和市委、市政府的表揚(yáng)和肯定。

董事會工作報告怎樣寫篇7

《中國__銀行股份有限公司20__年度董事會工作報告》于20__年3月25日經(jīng)本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《中國__銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告20__年度董事會的主要工作情況，請予審議。

一、20__年度董事會工作概況

20__年，本公司董事會嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé)，繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強(qiáng)風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，強(qiáng)化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場定位。

20__年董事會結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標(biāo)、三個市場定位、四個實(shí)現(xiàn)策略、五個保障機(jī)制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)__銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

20__年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導(dǎo)下，積極推動經(jīng)營層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細(xì)分市場，模式化開發(fā)客戶，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展；建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢；加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實(shí)施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

20__年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運(yùn)行情況，深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn)，緊密結(jié)合中國市場環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊的三大原則，具體設(shè)計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展；根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動了20__年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20__年末，項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計，大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

20__年度，在董事會推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長，實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點(diǎn)，增長幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團(tuán)化管理思路，加強(qiáng)對外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

20__年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營管理模式，繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營方針和思路，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理和內(nèi)外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時，董事會積極指導(dǎo)并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展；督促__加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導(dǎo)作用。

(二)深化風(fēng)險管理，加強(qiáng)對全行風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險制度，深入開展風(fēng)險調(diào)研工作。

20__年，本公司董事會充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監(jiān)督的職能作用，加強(qiáng)風(fēng)險政策的指導(dǎo)與落實(shí)，積極開展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險政策，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管理的制度建設(shè)，從整體上加強(qiáng)了對公司經(jīng)營風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提升。

1、加強(qiáng)風(fēng)險政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認(rèn)真總結(jié)20__年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，董事會在20__年初編制了《中國__銀行20__年度風(fēng)險管理指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)。《指導(dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和銀行風(fēng)險管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細(xì)上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風(fēng)險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評估。

20__年《指導(dǎo)意見》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導(dǎo)作用，在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了__銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見的推動下，全行風(fēng)險治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項(xiàng)風(fēng)險管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風(fēng)險監(jiān)督職能，20__年董事會風(fēng)險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認(rèn)風(fēng)險評估框架等工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險評估的內(nèi)容、組織、時間表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風(fēng)險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風(fēng)險管理委員會在履行風(fēng)險管理、指導(dǎo)與評估職責(zé)，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險政策。20__年，董事會及風(fēng)險管理委員會進(jìn)一步加強(qiáng)對監(jiān)管部門出臺的各項(xiàng)風(fēng)險政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實(shí)。3月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會有關(guān)流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會督促總行有關(guān)部門編制完成《流動性風(fēng)險管理辦法》、《20__年流動性風(fēng)險控制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險管理專題報告》和《2009年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風(fēng)險管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問題，聲譽(yù)風(fēng)險管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計劃等問題，以及2009年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說明，對切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了積極的作用。

(三)加強(qiáng)資本管理，促進(jìn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營效益。

我行董事會大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20__年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強(qiáng)化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國__銀行資本管理辦法實(shí)施細(xì)則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導(dǎo)，滿足股東對提高資本使用效率的要求；二是依據(jù)《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實(shí)施新的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo)，強(qiáng)化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率；三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益；四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20__年度1月和6月，分別對2009年末和20__年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報告，加強(qiáng)董事會對資本使用的監(jiān)督與管理；五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會調(diào)研組提交《中國__銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報》，對本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說明并提出工作建議。

(四)積極履行社會責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象，實(shí)現(xiàn)公司價值最大化。

20__年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導(dǎo)綠色金融，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中；我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運(yùn)行，受到社會各界好評；關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”；支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4個定點(diǎn)扶貧縣；公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展；設(shè)立“__指數(shù)研究專項(xiàng)基金”，支持全國人大財經(jīng)委開展“__指數(shù)研究”課題項(xiàng)目；持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作；大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會對文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識；捐資建立的上海__現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會責(zé)任；青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難；西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛心找水源”行動，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題；吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關(guān)注上海·參與世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻(xiàn)愛心。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、NGO組織和主流媒體的高度評價，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競爭力。20__年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責(zé)任獎”、“上市公司社會責(zé)任獎”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

20__年，董事會繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。20__年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補(bǔ)充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會計及運(yùn)營、科技信息風(fēng)險管理、合規(guī)風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40多項(xiàng)管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障；全面開展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動；采用COSO框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評價辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評價；結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況，董事會審計委員會在20__年度開展調(diào)研、審查、研討、評估等各種方式，落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風(fēng)險；按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評價工作，組織開展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動，董事會進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理，促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營理念，確保風(fēng)險通過內(nèi)部控制得到有效化解。

(六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導(dǎo)向，以提

高管理效率為重點(diǎn)，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo)，認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20__年度，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應(yīng)公司A股、H股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》等；其次，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性；再次，嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會通過一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)。

20__年度，董事會高度重視信息科技風(fēng)險治理，認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險管理納入20__年操作風(fēng)險管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國__銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系；持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合；積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機(jī)存儲設(shè)備進(jìn)行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%；進(jìn)一步加強(qiáng)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)的攻擊威脅；實(shí)施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性；在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；公司內(nèi)審部門進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監(jiān)督。

(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合__銀行公司治理的實(shí)際需要，20__年董事會進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實(shí)際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進(jìn)行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會運(yùn)作的實(shí)際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細(xì)則完善了各個董事會專門委員會的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細(xì)則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《中國__銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

2、重大事項(xiàng)決策流程透明、運(yùn)作高效。20__年本公司共召開了8次董事會決策

性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或?qū)徸h本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務(wù)預(yù)決算報告、利潤分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200多項(xiàng)，其中經(jīng)董事會審議通過了80多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過相應(yīng)的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。

3、建立履職評價制度，強(qiáng)化董事履職責(zé)任，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進(jìn)行一次，董事年度履職評價結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內(nèi)部進(jìn)行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送。

4、繼續(xù)實(shí)施獨(dú)立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報告期內(nèi)本公司董事會6名獨(dú)立董事累計到行內(nèi)工作61個工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨(dú)立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20__年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風(fēng)險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項(xiàng)，為董事會的高效工作和科學(xué)決策打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

5、組織實(shí)施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實(shí)施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20__年度對總行高管層成員和分行行長2009年度履職情況進(jìn)行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實(shí)施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責(zé)情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20__年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)，體現(xiàn)了對于風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強(qiáng)信息溝通，提高董事會決策效率和科學(xué)性。20__年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內(nèi)部參考》48期。《董事會工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會與經(jīng)營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通；《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評。

7、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

20__年度，董事會從投資者關(guān)系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動，不斷提升投資者對本公司的認(rèn)知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20__年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演；首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會；舉辦一季報和三季報投資者電話交流會；組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研；組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實(shí)施“請進(jìn)來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行；先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會17場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強(qiáng)調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20__年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計達(dá)500人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20__年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊12期。

20__年度，我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，確保所有股東有平等的機(jī)會獲取本公司信息。20__年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

8、組織開展專項(xiàng)調(diào)研，提高董事會決策的前瞻性。

為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動力，董事會薪酬與考核委員會在20__年度組成專題調(diào)研組，深入15個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進(jìn)行了為期3個多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計訪談員工100余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調(diào)研報告》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

20__年，董事會風(fēng)險管理委員會深入開展了一系列風(fēng)險調(diào)研工作，收到較好效果。7月份，董事會風(fēng)險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實(shí)監(jiān)管部門及本行董事會風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報告全面、客觀、針對性強(qiáng)，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險管理委員會全體成員進(jìn)行通報。通過采取一系列調(diào)研活動，有利于風(fēng)險管理委員會充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風(fēng)險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的IT戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的IT戰(zhàn)略與風(fēng)險管理等問題進(jìn)行了研討。這是董事會首次專門針對IT戰(zhàn)略與風(fēng)險管理問題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。

為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評價工作，全面貫徹實(shí)施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。為指導(dǎo)年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會計處理方法，審計委員會還組織財務(wù)會計部、審計部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會計處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討，為公司財務(wù)報告的內(nèi)部控制提出了意見建議。

9、加強(qiáng)董事培訓(xùn)，提高董事履職能力。

董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項(xiàng)目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時代的經(jīng)濟(jì)、市場和銀行經(jīng)營”專題展開討論與交流；充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20__年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項(xiàng)。

20__年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標(biāo)董事長榮獲“最具社會責(zé)任董事長”獎項(xiàng)，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項(xiàng)。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20__年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎；獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20__年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強(qiáng)”評選中獲得上市公司金牛獎十強(qiáng)，在“金牛百強(qiáng)獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系IR創(chuàng)新獎和中國投資者關(guān)系IR公司百強(qiáng)。在上海證券交易所“2009-20__年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21世紀(jì)商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20__)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著名年報獎項(xiàng)評選中奪得ARC的財務(wù)數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內(nèi)容銅獎以及LACP2009年度年報銀獎。

二、20__年公司總體經(jīng)營管理情況

(一)主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況。

20__年度實(shí)現(xiàn)凈利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長45.25%；資產(chǎn)總額18，237.37億元，比上年末增加3，973.45億元，增長27.86%；各項(xiàng)存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01億元，增長25.62%；各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))10，575.71億元，增加1，745.92億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權(quán)處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長80.87%；凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權(quán)處置因素，提高3個百分點(diǎn)；成本收入比39.48%，比上年下降2.69個百分點(diǎn)，剔除海通股權(quán)處置因素，則比上年下降8.25個百分點(diǎn)；資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。

一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實(shí)現(xiàn)翻番，突破10萬戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長明顯，截至20__年末，對公(含中小)民企貸款客戶達(dá)8192戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14個百分點(diǎn)；民企存款客戶近13萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高，20__年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%；中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯，20__年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%；客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300萬元，比年初下降30%。

2.中間業(yè)務(wù)快速增長，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

20__年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個百分點(diǎn)，推動全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93億元，實(shí)現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5；20__年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836款，規(guī)模達(dá)3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍；累計發(fā)債386.8億元，比2009年增長122.94%；發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢；積極開展走出去、船舶和長單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)；全面落實(shí)民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶；先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽(yù)，初步實(shí)現(xiàn)了中國一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實(shí)現(xiàn)托管收入1.92億元，同比增長69.91%，實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)6萬戶的山東農(nóng)信社年金賬管項(xiàng)目，首次在全國特大年金項(xiàng)目上取得突破。

3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。

面對外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實(shí)施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)。大公司業(yè)務(wù)主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運(yùn)用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶；20__年度我行實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270多億元，銀團(tuán)199億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實(shí)金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù)，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內(nèi)生存款增長；20__年實(shí)現(xiàn)對公業(yè)務(wù)營業(yè)收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，20__年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細(xì)分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場滲透率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展；截至20__年末，中小企業(yè)貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

截至20__年末，全行零售貸款超過2600億元，個人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10萬和40萬戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))的15%以上；利率加權(quán)平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚(yáng)，初步建立起__小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實(shí)施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度；截至20__年末新增發(fā)卡約150萬張，累計發(fā)卡913萬張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè)；大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67萬通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達(dá)69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項(xiàng)目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100億元的良好業(yè)績。

5.各經(jīng)營單位和附屬機(jī)構(gòu)業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

存款推動上，地產(chǎn)部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達(dá)到467億元；北京管理部存款新增500億元，且穩(wěn)定性良好；上海分行強(qiáng)化客戶個性化服務(wù)，日均存款增加超過200億元；南京、長沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達(dá)到56%；冶金部民企客戶實(shí)現(xiàn)利潤及中收占比均超60%；廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100億元；溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元；太原分行平均利率高達(dá)8.24%，上浮近47%。截至20__年末，__租賃共擁有各類船舶83艘，飛機(jī)21架，總資產(chǎn)414.82億元，凈利潤4.95億元，排名業(yè)界前列。__基金旗下?lián)碛?只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細(xì)化。

一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)，總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11個基礎(chǔ)性重點(diǎn)項(xiàng)目和11個亟待解決的課題；由行長與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門簽訂責(zé)任狀，去年全面啟動項(xiàng)目和課題，并在年內(nèi)全部完成項(xiàng)目設(shè)計，部分項(xiàng)目已完成或已開始實(shí)施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行體制、金融市場業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項(xiàng)目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺，20__年將全面實(shí)施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺管理支持體系精細(xì)化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細(xì)致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標(biāo)準(zhǔn)化手冊》；引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營性部門績效指標(biāo)體系及考核制度，并成功實(shí)施年度機(jī)構(gòu)績效考核，填補(bǔ)了管理支持部門績效考核空白；總行崗位標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目完成設(shè)計，問責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計并實(shí)施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項(xiàng)目也按計劃推進(jìn)。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進(jìn)入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個模塊，部分已具備上線條件；制定、落實(shí)了《核心銀行系統(tǒng)項(xiàng)目第一期上線變革管理工作方案》，使有關(guān)實(shí)地測試等工作順利推進(jìn)；認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，確保現(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

三、20__年度董事會工作計劃

董事會20__年度工作指導(dǎo)思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，注重調(diào)查研究，增強(qiáng)董事會工作的計劃性和針對性；依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，突出重點(diǎn)，堅持特色，深化改革，促進(jìn)轉(zhuǎn)型；穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運(yùn)用效率；優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)控管理，防范流動性風(fēng)險，繼續(xù)提高風(fēng)險管控水平；加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)；研究制定更加有效的長期激勵機(jī)制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團(tuán)隊，優(yōu)化公司治理機(jī)制，保障__銀行持續(xù)健康發(fā)展。

(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持特色，推動深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。

依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；以流程銀行建設(shè)為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運(yùn)行；以順應(yīng)形勢和政策變化為前提，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更大突破，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

(二)穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。

隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，監(jiān)管部門不斷加強(qiáng)了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實(shí)施__銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會將研究制定審慎的資本補(bǔ)充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應(yīng)市場需求，選擇切實(shí)可行的籌資方式

和募集資金的方案，穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達(dá)到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經(jīng)營管理層精心組織實(shí)施《中國__銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。

(三)強(qiáng)化資本考核，降低資本消耗，提高資本運(yùn)用效率。

董事會將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益。

(四)加強(qiáng)流動性風(fēng)險問題的研究和管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風(fēng)險管理委員會將加大流動性風(fēng)險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風(fēng)險集中管理機(jī)制，逐步建立流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對全行資金來源與運(yùn)用的實(shí)時監(jiān)測，準(zhǔn)確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力；完善流動性風(fēng)險管理政策與流程，強(qiáng)化流動性風(fēng)險限額管理，建立健全流動性應(yīng)急融資機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本外幣一體化流動性風(fēng)險管理；加強(qiáng)大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。

(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機(jī)制。

長效激勵約束機(jī)制是公司治理機(jī)制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20__年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內(nèi)外已經(jīng)實(shí)施了長期激勵計劃的上市公司進(jìn)行典型調(diào)查研究，提出__銀行實(shí)施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機(jī)制。

(六)選拔優(yōu)秀人才，加強(qiáng)高管團(tuán)隊建設(shè)。

根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標(biāo)準(zhǔn)，選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實(shí)施__銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，牢固樹立領(lǐng)導(dǎo)人才是__銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案，堅持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競爭力，

促進(jìn)__銀行實(shí)現(xiàn)“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求，結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程，董事會將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續(xù)提高的原則，通過完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu)，擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評價內(nèi)部控制現(xiàn)狀；組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)且符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實(shí)施。

(八)強(qiáng)化附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)。

將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”的思路，進(jìn)一步擴(kuò)大對__村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案，在條件成熟時發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司；突出重點(diǎn)，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)__加銀基金公司盡快渡過生存期；董事會將設(shè)立專門工作組，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu)，積極推進(jìn)組建金融控股集團(tuán)公司的進(jìn)程。

(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

20__年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心；實(shí)施“請進(jìn)來”策略，邀請國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行；實(shí)施“走出去”策略，通過實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機(jī)構(gòu)投資策略會等方式，進(jìn)一步提升我行市場形象；繼續(xù)做好投資者關(guān)系專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺；注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率；結(jié)合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作；注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用，強(qiáng)化公告與媒體宣傳的一體化運(yùn)作，保證投資者正確理解公告。

(十)注重調(diào)查研究，增強(qiáng)董事會工作的計劃性和針對性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨(dú)立董事為主體，成立工作小組，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際需要，精選調(diào)查研究課題，開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見；董事會各專門委員

會以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，依據(jù)各委員會的職責(zé)范圍，制定年度工作計劃，增強(qiáng)董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用；編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預(yù)知年度董事會會議的召開時間、召開地點(diǎn)及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續(xù)提高公司治理水平。

董事會工作報告怎樣寫篇8

在討論會上，上市公司普遍認(rèn)為，戰(zhàn)略委員會與審計委員會的工作比較有實(shí)質(zhì)性，薪酬與考核委員會則根據(jù)各企業(yè)落實(shí)的不同程度有所區(qū)別，而提名委員會則因中國的控股情況而未能凸顯其作用。

戰(zhàn)略委員會

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》，戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)，是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資進(jìn)行研究，并提出建議。所有獲得董事會獎的上市公司都設(shè)立了戰(zhàn)略委員會。

在國電電力看來，戰(zhàn)略委員會主要審議一些重大的投資項(xiàng)目，包括年度董事會上審議的年度發(fā)展計劃。和大多數(shù)企業(yè)一樣，戰(zhàn)略委員會主任由董事長擔(dān)任，戰(zhàn)略委員會的決議與否是議案能不能上董事會的前提，而年度發(fā)展計劃也一定要首先通過戰(zhàn)略委員會的審議。

招商銀行的戰(zhàn)略委員會主任委員亦是董事長，主要的委員包括主要股東董事和執(zhí)行董事。_年中期，招商銀行提出了_-_的中期戰(zhàn)略規(guī)劃，涉及到全行的戰(zhàn)略決策事項(xiàng)。董事會在規(guī)劃編制初期就直接參與編制工作，主導(dǎo)戰(zhàn)略方向，了解編制進(jìn)展、規(guī)劃框架及總體思路。董事會戰(zhàn)略委員會會同獨(dú)立董事和監(jiān)事，多次專門研究討論管理層提出的規(guī)劃初稿，對規(guī)劃編制組織工作和過程、規(guī)劃體系架構(gòu)設(shè)置、規(guī)劃主要內(nèi)容、中小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、投資并購和風(fēng)險管理等方面提出了重要意見和建議，為推進(jìn)編制工作和豐富完善規(guī)劃內(nèi)容提供了有益的指導(dǎo)。招商銀行在戰(zhàn)略規(guī)劃編制中，特別強(qiáng)調(diào)發(fā)揮集體智慧，各個利益相關(guān)方在戰(zhàn)略中能夠達(dá)成共識，這樣形成的戰(zhàn)略才能適合招商銀行未來的發(fā)展。

審計委員會

由獨(dú)立的審計委員會審議作為財務(wù)報告基礎(chǔ)的關(guān)鍵會計政策并向董事會報告，是公認(rèn)的良好實(shí)踐。除此以外，其他地方如英國、新加坡和中國香港，審計委員會的職責(zé)都包括對上市公司財務(wù)報表的審閱、檢討及監(jiān)察審計師的獨(dú)立性和審計程序的有效性，以及檢討上市公司的內(nèi)部控制等等。美國的審計委員會的職責(zé)，也包括了聘請外部獨(dú)立審計師并監(jiān)察其工作，外部審計師需要直接向?qū)徲嬑瘑T會匯報。另外，審計委員會也需要對公司的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制做檢視，并且需要確保公司有適當(dāng)?shù)某绦騺硖幚韺嬍聞?wù)的投訴。

對于審計委員會的組成，OECD的《國有企業(yè)公司治理指引》也提出，雖然企業(yè)可以根據(jù)需要，決定專門委員的組成，但是對于一些需要處理相對敏感或具有潛在利益沖突的議題的委員會，如審計委員會，便應(yīng)該由獨(dú)立并熟識財務(wù)的董事組成。英國的審計委員會須由至少三位獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，規(guī)模小的公司可以由兩位獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，委員會中至少要有一位成員有相關(guān)的財務(wù)經(jīng)驗(yàn)。新加坡的公司治理守則則要求審計委員會至少由三位董事組成，所有成員都應(yīng)該是非執(zhí)行董事，而其中大部分委員應(yīng)該是獨(dú)立董事，連同委員會主席，應(yīng)有兩名成員具備相關(guān)的會計及財務(wù)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)香港的上市規(guī)則，每家上市公司都必須設(shè)立審計委員會，委員會至少有三名成員，并由非執(zhí)行董事占大多數(shù)，其中至少要有一名具備適當(dāng)專業(yè)資格，或具備適當(dāng)?shù)臅嫽蛳嚓P(guān)的財務(wù)管理專長的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

另外，美國的薩班斯·奧克斯利法案(薩班斯法案)對審計委員會也提出了一些要求。審計委員會的所有成員都必須是獨(dú)立董事，而且需要具備財務(wù)知識，委員會中至少有一位成員必須擁有會計或相關(guān)的財務(wù)管理專業(yè)知識;對于是否符合“會計或相關(guān)的財務(wù)管理專業(yè)知識”的要求，美國證券交易委員會明確訂立了五項(xiàng)要求，包括對財務(wù)報表及會計準(zhǔn)則有知識，具備應(yīng)用會計準(zhǔn)則和會計估計、應(yīng)計費(fèi)用及儲備的能力，有準(zhǔn)備、審核、分析及評價財務(wù)報表的經(jīng)驗(yàn)，以及懂得財務(wù)報告的內(nèi)部控制及明白審計委員會的功能。對于審計委員會的獨(dú)立性，薩班斯法案規(guī)定，審計委員會委員不能收取上市公司或其子公司除了擔(dān)任董事或委員的薪酬以外的咨詢或顧問報酬。

《上市公司治理準(zhǔn)則》也提出，審計委員會中，獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，而其中應(yīng)有至少一名獨(dú)立董事是會計專業(yè)人士。

大部分獲獎的上市公司都認(rèn)為，審計委員會是專門委員會中發(fā)揮作用最大的委員會，也能充分體現(xiàn)獨(dú)立董事的專業(yè)能力，是一個確保企業(yè)財務(wù)管理合規(guī)高效的重要機(jī)制。

古越龍山認(rèn)為，特別在年報及平日財務(wù)的監(jiān)督考核監(jiān)管上，審計委員會發(fā)揮了很大作用。在年報的審計過程中，審計委員會決定審計要達(dá)到的目的及審計的項(xiàng)目。審計初稿出來之后，也需要跟外部審計師溝通好幾次，因此，審計委員會的作用比較明顯。

興業(yè)銀行認(rèn)為，最近兩年上海證券交易所提出，做年報的審計時，審計委員會要與會計師見面，在實(shí)際工作中效果不錯。審計委員會成員通過與會計師的充分溝通，使他們更深入了解銀行的整體經(jīng)營情況，他們的溝通都以如何更好地規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作、如何更穩(wěn)健地經(jīng)營和發(fā)展作為出發(fā)點(diǎn)。通過這樣的互動交流，獨(dú)立董事對參與銀行經(jīng)營管理的積極性得到了很大的提高，對會計師事務(wù)所的工作及銀行高管層相關(guān)的工作也提出了一些建議和要求，發(fā)揮了很好的促進(jìn)作用。

國電電力董事會也規(guī)定，在定期報告通過以前，必須向?qū)徲嬑瘑T會匯報出具意見。此外，審計委員會內(nèi)的財務(wù)專家也會要求年審會計師事務(wù)所定期與他溝通，在年報、半年報審計過程中要求年審會計師事務(wù)所與他交換意見，出具意見的依據(jù)也需要向他匯報。

中南傳媒也認(rèn)為審計委員會的作用十分重要。公司審計委員會的召集人是財務(wù)專家獨(dú)立董事，獨(dú)立董事在審計委員會中占多數(shù)。目前公司審計委員會在組織內(nèi)控規(guī)范體系實(shí)施取得顯著成效，公司已完成契合出版?zhèn)髅狡髽I(yè)特點(diǎn)的內(nèi)控體系建設(shè)，并定期進(jìn)行內(nèi)控體系的自我評價與審計。公司的內(nèi)控建設(shè)工作得到湖南證監(jiān)局的充分肯定，公司的內(nèi)控規(guī)范建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在湖南省上市公司當(dāng)中進(jìn)行推薦和介紹。

薪酬與考核委員會

根據(jù)OECD《原則》，董事會其中一項(xiàng)主要職能，是使主要執(zhí)行人員和董事會成員的薪酬與公司和股東的長期利益相一致。而越來越多的國家認(rèn)為，由董事會特別委員會來處理董事會成員和關(guān)鍵執(zhí)行人員的薪酬政策和雇傭合約，且該委員會全部或大多數(shù)由獨(dú)立董事組成，是良好的實(shí)踐。中國的上市公司，大部分都成立了薪酬與考核委員會。可是，由于中國上市公司還存在某些中國特色，即大部分上市公司還是國有控股公司，因此，其薪酬與考核委員會并未能完全發(fā)揮作用。

中鐵的薪酬與考核委員會的組成，符合了OECD《原則》，全部由獨(dú)立董事組成，來自香港的財務(wù)專家會把英、美國家一些境外公司在薪酬、考核等方面的先進(jìn)做法引入到企業(yè)中，供公司借鑒，也引入了一些具體做法，形成了突破。

國有企業(yè)通過董事會對管理層進(jìn)行考核都會遇到挑戰(zhàn)。以中鐵為例，他們采用了一套系統(tǒng)化和統(tǒng)計分析機(jī)制，每個領(lǐng)導(dǎo)在戰(zhàn)略眼光、業(yè)務(wù)能力等很多方面都經(jīng)過考核并得出不同的結(jié)果，得分會從不同的維度進(jìn)行評價和分析，而且跟往年的變化進(jìn)行比較。但由于過去管理層都是由上級來進(jìn)行考核和評價，現(xiàn)在由董事會進(jìn)行考核，未必能令管理層信服。而在實(shí)際操作中，考核意味著結(jié)果不會整齊劃一，也就意味著薪酬將有差異。過去總經(jīng)理的薪酬一旦確定下來以后，副職的薪酬一般參照總經(jīng)理薪酬的一個比例制定即可，所以不會出現(xiàn)差別。但中鐵自從進(jìn)行了董事會對高管層的業(yè)績考核之后，各個高管的薪酬就會因考核結(jié)果不同而有差異。雖然中鐵將考核差異的區(qū)間設(shè)定在3%～5%，但還是對高管層產(chǎn)生了不小的壓力。

提名委員會

根據(jù)OECD《董事會成員提名和選舉》中所做的比較，不少國家如澳大利亞、加拿大、法國、新加坡等，都會鼓勵上市公司設(shè)立提名委員會，且提議大部分委員會成員為獨(dú)立委員。

古越龍山就指出，提名委員會發(fā)揮的作用主要還是對被提名人資格的審核，真正的提名還是由大股東決定。

民營企業(yè)的代表宇通客車也認(rèn)為，提名委員會的工作相對是形式化的，但是原因與國有控股企業(yè)不同。宇通客車認(rèn)為，期望提名委員會幫助公司找到契合公司成長并與業(yè)績相匹配的高層管理者其實(shí)很困難。

OECD在《董事會成員提名和選舉》中，特別為不同國家對董事會成員的提名與選舉做出研究，發(fā)現(xiàn)大部分國家的上市公司股東，只要他們的持股量達(dá)到某個百分比，都可以向股東大會提出董事提名議案，這些國家包括澳大利亞、加拿大、法國、瑞士等。德國和新加坡的上市公司股東則無需符合持股量的要求，也可以向股東大會提出董事提名議案。

關(guān)聯(lián)交易控制委員會

董事會另一項(xiàng)重要的職責(zé)，是對管理層、董事會和股東之間的利益沖突進(jìn)行監(jiān)管和管理，包括不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易。OECD曾經(jīng)發(fā)表了有關(guān)亞洲國家監(jiān)管關(guān)聯(lián)方交易的報告。報告顯示，由于股權(quán)集中的情況在亞洲十分普遍，因此關(guān)聯(lián)方交易涉及濫權(quán)的情況是亞洲公司治理的最大挑戰(zhàn)。而OECD則建議，可按交易規(guī)模和可能出現(xiàn)濫權(quán)情況的風(fēng)險，要求企業(yè)做出交易的披露和取得股東或董事的批準(zhǔn)。

招商銀行就設(shè)立了關(guān)聯(lián)交易控制委員會，獨(dú)立董事任主任委員并占多數(shù)。針對關(guān)聯(lián)交易，招商銀行通過專門委員會一些具體的工作，起到監(jiān)督管理的作用，確保關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性和公允性，防止利益輸送。委員會主要涵蓋三方面職能：一是根據(jù)監(jiān)管要求，提前審議需提交董事會審批的重大關(guān)聯(lián)交易;二是每個季度都會梳理確認(rèn)關(guān)聯(lián)方(包括法人和自然人)名單的變化情況，報送董事會和監(jiān)事會進(jìn)行備案;三是以備案的形式，管理日常的一般關(guān)聯(lián)交易。

中南傳媒的關(guān)聯(lián)交易占比非常小，公司的關(guān)聯(lián)交易比例目前一直控制在1.7%-1.8%之間，低于一般上市公司關(guān)聯(lián)交易的水平。

風(fēng)險與資產(chǎn)管理委員會

董事會需要指導(dǎo)公司風(fēng)險政策，包括明確公司在追求其目標(biāo)時愿意接受的風(fēng)險的類型和程度。招商銀行就成立了風(fēng)險與資產(chǎn)管理委員會，評估銀行幾大方面的風(fēng)險水平，如信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場風(fēng)險等，并監(jiān)督重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量狀況。該委員會實(shí)行例會制度，每季度定期召開一次例會，聽取上一季度的風(fēng)險管理報告。風(fēng)險管理報告是由行內(nèi)相關(guān)的牽頭部門整理，由管理層準(zhǔn)備之后提交風(fēng)險與資產(chǎn)管理委員會審議。除了例會之外，還有一些涉及到風(fēng)險相關(guān)的重要事項(xiàng)會不定期的在委員會上提出審議，審議結(jié)果會在每次董事會的會議上向全體董事進(jìn)行匯報。董事會也就是通過這樣的形式，如每年一度的全面風(fēng)險報告，去了解各種風(fēng)險的情況。

與OECD《原則》一樣，招商銀行的董事會在風(fēng)險管理方面主要是設(shè)定風(fēng)險偏好、制定風(fēng)險政策和風(fēng)險評估的方法，而專門委員會在董事會授權(quán)下與銀行管理層和業(yè)務(wù)部門溝通，定期檢視風(fēng)險偏好和風(fēng)險政策是否在設(shè)定范圍內(nèi)，監(jiān)督資產(chǎn)質(zhì)量狀況和風(fēng)險管理工具的執(zhí)行情況，具體的日常風(fēng)險管理操作還是由管理層和業(yè)務(wù)部門去執(zhí)行。

預(yù)算委員會

廈門國貿(mào)設(shè)置了預(yù)算委員會，有一定的獨(dú)創(chuàng)。這樣的設(shè)計是因?yàn)閺B門國貿(mào)是一家以貿(mào)易跟物流以及地產(chǎn)為主的公司，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，每年年底前都會規(guī)劃下一年經(jīng)營及投資方面的預(yù)算。透過和審計委員會的合作，廈門國貿(mào)能夠在事中和事后對公司的經(jīng)營情況有一個了解和分析，這樣就可以全流程地監(jiān)控和分析企業(yè)的經(jīng)營情況。

從效率各方面出發(fā)，廈門國貿(mào)考慮到獨(dú)立董事忙碌的工作安排，所以經(jīng)常采取兩個委員會的聯(lián)席會議，打通兩者之間的關(guān)聯(lián)性，通過審計、預(yù)算來了解整個經(jīng)營運(yùn)作是否按照年度規(guī)劃進(jìn)行，或是否存在任何問題。

兩個委員會的主席都是獨(dú)立董事，委員也以獨(dú)立董事為主。每個季度結(jié)束，董事會會召開預(yù)算與審計委員會的聯(lián)席會議，還會邀請總裁、財務(wù)總監(jiān)、相關(guān)副總，以及內(nèi)部審計部的高管來參與。

董事會決策的貫徹、執(zhí)行及反饋

怎樣把董事會的決策落實(shí)到管理層，并成為企業(yè)內(nèi)部各個業(yè)務(wù)部門的具體措施，并有明確的反饋，是董事會決策落實(shí)的核心。

興業(yè)銀行在這方面很有經(jīng)驗(yàn)。興業(yè)銀行董事會做出決議后，會把董事們在董事會上提出的各個不同領(lǐng)域的建議和問題整理之后形成傳導(dǎo)函，發(fā)給相關(guān)的經(jīng)營和管理部門，并要求他們在規(guī)定的時間內(nèi)把反饋意見提交到董事會辦公室。在下一次開董事會之前，會把上一次董事會布置的各項(xiàng)工作，如會上提出的問題，以及重大決策的落實(shí)情況進(jìn)行整理，并在下一次現(xiàn)場會議上向董事通報。這個溝通機(jī)制便于董事掌握具體政策的執(zhí)行情況。現(xiàn)在，興業(yè)銀行各個業(yè)務(wù)部門對董事會意見傳導(dǎo)函都很重視，會據(jù)此制定相應(yīng)辦法，或者具體應(yīng)對措施。這樣就可以確保決策落實(shí)和執(zhí)行。

中鐵也制定了一套完整的董事會決議跟蹤評價辦法，來保證董事會決議的執(zhí)行。中鐵采用了所謂“符合度”的評價指標(biāo)，以考核管理層對決議的執(zhí)行與董事會做出的決議之間的符合度有多少。中鐵會選取大概三到五個指標(biāo)，定期進(jìn)行跟蹤反饋。公司的管理層每半年要向董事會報告工作一次，在工作報告中需要根據(jù)董事會交給管理層執(zhí)行的決議，逐項(xiàng)報告管理層的執(zhí)行情況。每次管理層向董事會的工作報告大概會有幾十頁，其中百分之九十的篇幅都是決議的執(zhí)行情況。

董事會的考評監(jiān)督與勤勉盡責(zé)

獨(dú)立董事的勤勉履職

幫助獨(dú)立董事勤勉履職首先需要創(chuàng)造好的董事會文化。中南傳媒就強(qiáng)調(diào)對獨(dú)立董事意見的充分尊重，如果獨(dú)立董事對某項(xiàng)重大決議有否決態(tài)度的話，董事會會暫時擱置決議。中南傳媒會盡量將董事會安排在周末或節(jié)假日，以確保獨(dú)立董事出席率，同時盡量減少召開通訊會議，用現(xiàn)場董事會的方式，讓董事進(jìn)行面對面溝通與交流，有利于決策討論的充分和科學(xué)。

中南傳媒有一個例子，公司曾經(jīng)有一項(xiàng)并購項(xiàng)目，被收購對象是博集天卷，但是，就是因?yàn)楠?dú)立董事認(rèn)為這個項(xiàng)目存在風(fēng)險而提出不同意見，擔(dān)心可能造成投資失誤，董事會即決定暫時擱置該項(xiàng)目，并安排獨(dú)立董事到企業(yè)考察，以做深入了解。待獨(dú)立董事對項(xiàng)目有了充分了解和認(rèn)可，提出建設(shè)性意見并對收購方式進(jìn)行調(diào)整后，才最終完成并購。

董事履職也需要一定的制度安排和約束。招商銀行召開了眾多的專門委員會會議，基本上要求獨(dú)立董事每年的工作時間(即為銀行工作的時間，包括參加專門委員會和董事會會議的時間)不少于15個工作日。此外招商銀行要求全體董、監(jiān)事出席股東大會。

董事會的考核機(jī)制

董事會作為重大事項(xiàng)的核心決策機(jī)關(guān)，OECD《原則》就提出，董事會必須監(jiān)控公司治理實(shí)踐的有效性，除了定期監(jiān)控和披露公司治理實(shí)踐，多個國家都建議或確實(shí)要求董事會開展自我績效評估和評估董事會成員個人、首席執(zhí)行官、董事會主席的績效。OECD《國有企業(yè)公司治理指引》也提出董事會應(yīng)每年做出績效評估，包括董事會整體表現(xiàn)和董事會成員的個人貢獻(xiàn)。

招商銀行對董事會的評價由監(jiān)事會負(fù)責(zé)。自_年起招商銀行就開始制定年度的董事會評價報告，在年度會議上進(jìn)行審議，然后提交股東大會，整個過程由監(jiān)事會來主導(dǎo)。具體而言，監(jiān)事會對董事會的評價，一方面通過平時列席董事會和專門委員會的會議，了解董事在會議上的履職情況，全體監(jiān)事也會收到會議的通知紀(jì)要和決議;另一方面，監(jiān)事長與董事長和各個專門委員會的主任委員，以及管理層進(jìn)行一對一的履職談話，談話的內(nèi)容涵蓋董事會所做的工作、對銀行經(jīng)營的看法，以及對未來發(fā)展的思路。通過這些渠道，監(jiān)事會根據(jù)行內(nèi)制定的董事履職評價辦法，每年度出具一份評價報告，遞交股東大會。

另一方面，自_年H股上市之后，獨(dú)立董事之間會提交一份相互評價的報告，每年會遞交董事會上審議，再提交到股東大會。報告的內(nèi)容主要是對獨(dú)立董事履職所花的時間情況，以及他們發(fā)表獨(dú)立意見的情況等。

中鐵每年也需要對董事會和公司治理有效性進(jìn)行評價。由于中鐵是董事會試點(diǎn)企業(yè)，國資委每年會對中鐵董事會和董事個人進(jìn)行評價，每年需要出具一個評價報告，評價的結(jié)論分三個檔次，運(yùn)轉(zhuǎn)良好、需要改進(jìn)或者需要改組。需要改進(jìn)即董事會或董事個人出現(xiàn)了一些問題，需要改組則意味著董事會需要換人。此外，董事會每年都要向國資委報告一次工作，國資委的主任會率領(lǐng)國資委十幾個相關(guān)的廳局領(lǐng)導(dǎo)聽取董事會的工作報告。

董事會工作報告怎樣寫篇9

20__年即將過去，我們將迎來嶄新而充滿挑戰(zhàn)的20__。作為技術(shù)研發(fā)部總負(fù)責(zé)人的我，在過去的一年里有許多收獲，也存在不足的地方。為了更好的推進(jìn)新的一年的工作，我覺得有必要對過去的工作做下總結(jié)。以下，本人將向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報20__年的主要工作。

一、努力協(xié)調(diào)各部門，根據(jù)銷售計劃安排生產(chǎn)

根據(jù)公司銷售的計劃，統(tǒng)籌考慮原材料，生產(chǎn)設(shè)備，人員安排等各方面的因素，來確定生產(chǎn)產(chǎn)品的先后順序。制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)，安排各部門生產(chǎn)。協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間，前道，復(fù)合車間和檢驗(yàn)車間。

二、工作求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新

在20__年新產(chǎn)品的創(chuàng)新上，我們有了新的突破。我們經(jīng)過長時間的研究探討和實(shí)踐的嘗試，成功的生產(chǎn)出外觀優(yōu)美，材質(zhì)耐磨的石英砂地板和具有抗菌，防水的植絨地板;以前需要購買壓花的面層，我們進(jìn)過自主的研發(fā)，可以自己生產(chǎn);在20__年里通過不斷總結(jié)后申報數(shù)項(xiàng)專利。在不斷的實(shí)驗(yàn)和實(shí)踐的過程中，我們大膽使用新的材料來減少成本提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以求給公司帶來更大的收益。20__年，石英砂地板還處在初期的試產(chǎn)狀態(tài)，今年生產(chǎn)3550米，大約7100平方米，研發(fā)費(fèi)用大約50萬。植絨地板今年生產(chǎn)1600米，大約2400平方米，研發(fā)費(fèi)用大約10萬。水池紋系列產(chǎn)品生產(chǎn)2800米，大約5040平方米，研發(fā)費(fèi)用大約20萬。商用地板新產(chǎn)品包括自然系列，都尚系列，卡樂系列，希爾系列，弗瑞系列，瑞諾系列等。

三、不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)

無論是舊產(chǎn)品的改進(jìn)還是新產(chǎn)品的研發(fā)都需要我不斷地學(xué)習(xí)新的知識，提高自己的理論水平。對于新產(chǎn)品的研發(fā)，需要考慮新產(chǎn)品生產(chǎn)前的各種因素，然后通過實(shí)驗(yàn)初步確定其工藝參數(shù)，再通過實(shí)際生產(chǎn)來檢驗(yàn)工藝參數(shù)的正確性，再次進(jìn)過實(shí)驗(yàn)、總結(jié)、思考和反復(fù)的實(shí)踐，最后得到我們的各項(xiàng)工藝參數(shù)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。

四、今后努力的方向

1.努力學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐，理論結(jié)合實(shí)踐，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作作出自己最大的貢獻(xiàn)。

2.強(qiáng)化創(chuàng)新意識，加強(qiáng)各部門之間的合作，不斷開拓，大膽創(chuàng)新。

我有信心和各部門一道，努力學(xué)習(xí)，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品。通過大家的努力使我們企業(yè)走在行業(yè)的前面，讓我們?yōu)榱似髽I(yè)的明天，共同努力，共創(chuàng)美好的明天。

當(dāng)然，在有限的時間、有限的篇幅中，我不可能對過去的工作做到全面細(xì)致的總結(jié)。如果有不妥之處，還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。